天合光能：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-044转债代码：118031 转债简称：天23转债
天合光能股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月16日
（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 |
| 普通股股东人数 | 56 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,129,069,966 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,129,069,966 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.1300 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.1300 |
注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为2,179,364,548股；其中，公司回购专用账户中股份数为13,491,637股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,117,413,210 | 98.9675 | 11,424,290 | 1.0118 | 232,466 | 0.0207 |
2、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,128,644,852 | 99.9623 | 192,648 | 0.0170 | 232,466 | 0.0207 |
3、 议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,128,644,852 | 99.9623 | 192,648 | 0.0170 | 232,466 | 0.0207 |
4、 议案名称：关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,128,676,459 | 99.9651 | 192,648 | 0.0170 | 200,859 | 0.0179 |
5、 议案名称：关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,128,676,459 | 99.9651 | 192,648 | 0.0170 | 200,859 | 0.0179 |
6、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,128,644,852 | 99.9623 | 192,648 | 0.0170 | 232,466 | 0.0207 |
7、 议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,128,644,852 | 99.9623 | 192,648 | 0.0170 | 232,466 | 0.0207 |
8、 议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,128,676,459 | 99.9651 | 192,648 | 0.0170 | 200,859 | 0.0179 |
9、 议案名称：关于公司续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,128,160,554 | 99.9194 | 638,526 | 0.0565 | 270,886 | 0.0241 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 | 137,092,828 | 99.7137 | 192,648 | 0.1401 | 200,859 | 0.1462 |
| 8 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 137,092,828 | 99.7137 | 192,648 | 0.1401 | 200,859 | 0.1462 |
| 9 | 关于公司续聘2024年度审计机构的议案 | 136,576,923 | 99.3385 | 638,526 | 0.4644 | 270,886 | 0.1971 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案4、议案8、议案9对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。
2、上述议案无特别决议议案，不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：卢昶宪、宋盼茹
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2024年5月17日