皖仪科技：国新证券股份有限公司关于安徽皖仪科技股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见

国新证券股份有限公司关于安徽皖仪科技股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见

国新证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国新证券”或“本保荐机构”）接受安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“皖仪科技”或“公司”）委托，作为其首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皖仪科技部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】999号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值1.00元，每股发行价格为15.50元。本次公开发行募集资金总额为51,677.00万元，扣除总发行费用5,846.76万元（不含增值税），募集资金净额为45,830.24万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为47,740.46万元，该募集资金已于2020年6月到账。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年6月30日出具了“容诚验字[2020]230Z0109号”《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年7月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）首次公开发行股票科创板上市公告书。

二、募集资金使用情况

截至2023年3月31日，公司募投项目“分析检测仪器建设项目”募集资金使用情况如下：

单位：万元

具体使用情况如下：

单位：万元

“分析检测仪器建设项目”系因公司产能不能满足业务增长的需求，对分析检测仪器产品进行的产能扩充。近年来，公司产量及销量呈逐年增长态势，为满足业务发展需求，公司通过租赁厂房、合理排产提高生产效率和规划现有厂房等措施提高生产能力。募集资金投入项目进度较慢的原因：“分析检测仪器建设项目”前期因募投项目“技术研发中心项目”及外部不利因素影响，导致“分析检测仪器建设项目”开工时间较原计划有所滞后。目前，“分析检测仪器建设项目”已完成单体土建工作，室内外装修、内部水电安装也进入后期收尾工作，但2022年外部环境致使项目工期有所放慢，部分项目工程款尚未到付款时间，工程款尚未支付完毕。另外，由于该项目受消防系统的影响，导致项目无法完成验收，达不到预定可使用状态，为合理有效使用募集资金，部分设备暂时未进行采购和安装，避免因项目无法验收导致设备的闲置。该项目铺底流动资金主要用于支付分析检测仪器产品的原材料购买，后续将陆续使用。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

经审慎研究，公司决定将下列募投项目达到预定可使用状态日期进行延期：

注：2022年3月9日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司将“分析检测仪器建设项目”延期至2023年3月。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，当时的保荐机构光大证券股份有限公司发表了无异议核查意见。

（二）本次部分募投项目延期的原因

目前，“分析检测仪器建设项目”已完成单体土建工作，室内外装修、内部水电安装也进入后期收尾工作，但是项目涉及的消防系统、供水系统与“技术研发中心项目”作为一个整体进行设计、建设，导致该项目无法进行验收。

公司“分析检测仪器建设项目”与“技术研发中心项目”毗邻，为高效、合理利用募集资金，本着节约募集资金及建设成本的原则，从设计的经济合理性考虑，前述两个项目的消防系统、供水系统的设备控制机房及核心单元均设置于“技术研发中心项目”24层研发中心大楼区域。但是，目前“技术研发中心项目”尚在土建结构施工，消防系统、供水系统暂无法开展设备控制机房的安装工作。因此，尚需“技术研发中心项目”土建结构施工完成后，消防系统、供水系统才能开展设备控制机房的相关安装工作，并进行项目验收。

现结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将募投项目中“分析检测仪器建设项目”达到预定可使用状态日期延期至与公司“技术研发中心项目”一致（2024年6月）。

四、本次部分募投项目继续实施的必要性和可行性及后续使用计划根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定：超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，科创板公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证，决定是否继续实施该项目。公司对“分析检测仪器建设项目”的必要性及可行性进行了重新论证，认为上述项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

（一）项目建设的必要性

1、项目的建设是产业发展的需要

科学仪器是科学研究和技术创新的基石，是经济社会发展和国防安全的重要保障，分析仪器是科研仪器的重要组成部分。公司是一家专业从事环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器等分析检测仪器的研发、生产、销售和提供相关技术服务的高新技术企业，属于国家重点扶持的战略新兴产业。本次募集资金所投资的“分析检测仪器建

设项目”主要用于生产环保设备、分析仪器以及检漏仪器等，该类产品属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《战略性新兴产业分类》规定的战略性新兴产业。

2、项目的建设是企业提高核心竞争力的需要

公司致力于打造一个在精密科学仪器和生命健康领域具有较强国际竞争力的企业，本项目的建设有利于提高公司综合竞争实力和扩大经营规模。项目的实施将迅速扩大公司生产能力，加快启用标准化生产设备、调试设备和检测设备，促进生产的规模化和规范化；迅速项目的实施可以提升公司的技术创新能力，加快新产品的开发进度，进一步提升公司在多个行业的竞争力。

3、扩大的生产产能，缓解经营压力

近年来，公司业务发展迅速，在环境监测、分析仪器、检漏仪器等市场占据国内同行业一席之地。本项目的建设将使公司生产能力得到显著提升，有助于缩短交货期，满足公司业务发展的需求，巩固和保持公司在行业的领先地位。

（二）项目建设的可行性

1、项目建设符合国家产业政策的鼓励和支持

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属的行业属于“C40仪器仪表制造业”。仪器仪表产品已广泛应用于国防设施、重大工程和重要工业装备中，对促进发展战略性新兴产业发挥着重要作用。发达国家仪器仪表行业发展历史较长，技术上发展至今已经较为成熟，我国仪器仪表整体技术水平和产品质量与国外先进水平存在较大差距，尤其是我国实验室分析仪器很大程度依赖进口。因此，为破解高端分析仪器面临的“卡脖子”难题，行业的发展受到国家产业政策的鼓励和支持，《产业关键共性技术发展指南》《国家创新驱动发展战略纲要》《产业结构调整指导目录（2019年版）》《加强“从0到1”基础研究工作方案》和“十四五”规划等一系列产业政策给予了仪器仪表行业的强力支持。

2、良好的人才、技术储备和先进的生产技术及经验为项目实施提供了保障

截至2022年12月31日，公司拥有软件著作权100项、发明专利56项、实用新型专利102项、外观设计专利39项，主持参加起草国家、行业标准14项。截至2022年末，公司研发人员达到429人，专业涉及电子信息工程、仪表检测技术等，形成了在光

机电一体化领域研究、开发方面具有一定的理论功底和开发经验的团队。公司自成立以来，一直跟踪研究国际仪器仪表行业的发展趋势，致力于环境监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器的研究发展。公司通过不断积累和完善自身技术实力，已掌握了一系列具有自主产权、国内领先的核心技术，涵盖光谱、色谱、质谱原理的环境监测技术、真空检漏技术及实验分析技术等，能够为募集资金投资项目实施提供技术支持和动力。

公司已形成了包括环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器在内的多产品序列及完整的生产体系。完整的产品链、规模化的生产和专业化技术有效保证了公司形成先进、完备的产品生产和质量控制体系，实现优质、快速、批量供货，提升了公司的竞争力。

3、市场前景较好

在我国“十四五”规划、“碳达峰、碳中和”的目标实现、新能源行业快速发展、高端科学仪器加速国产化进程等背景下，市场对环境监测仪器、检漏仪器、科学仪器需求增长，未来市场前景十分明朗。

（三）后续使用计划

“分析检测仪器建设项目”后续建设计划如下：

“分析检测仪器建设项目”已完成单体土建工作，但消防系统、供水系统等尚无法完善，导致单体不能完工交付。后续公司“分析检测仪器建设项目”募集资金将严格按照本报告“二、募集资金投资项目及使用情况”中投资计划使用，继续根据项目进度及时支付工程款，同时根据消防系统安装进度并结合公司实际需求和市场情况进行设备的采购和安装，加快推进项目进度。

五、募投项目重新论证结论

经对公司“分析检测仪器建设项目”重新论证，公司认为“分析检测仪器建设项目”仍然与公司主要业务相关，符合募集资金重点投向科技创新领域的要求和公司整体战略规划，仍然具备继续实施投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注该项目内外部相关环境变化，根据实际情况对募集资金投资进行适时安排。

六、募投项目延期对公司的影响

本次“分析检测仪器建设项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理相关规定的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

七、募投项目延期的审议情况

皖仪科技于2023年4月25日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“分析检测仪器建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）