皖仪科技：2022年年度股东大会会议资料

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技

安徽皖仪科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

2023年5月

目 录

安徽皖仪科技股份有限公司2022年年度股东大会会议须知 ...... 1

安徽皖仪科技股份有限公司2022年年度股东大会会议议程 ...... 3

安徽皖仪科技股份有限公司2022年年度股东大会会议议案 ...... 5

议案1：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案 ...... 5

议案2：关于公司2022年度董事会工作报告的议案 ...... 6

议案3：关于公司2022年度监事会工作报告的议案 ...... 12

议案4：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案 ...... 16

议案5：关于公司2022年度财务决算报告的议案 ...... 23

议案6：关于公司2023年度财务预算报告的议案 ...... 28

议案7：关于公司2022年年度利润分配预案的议案 ...... 30

议案8：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 31

议案9：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案 ...... 32

议案10：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案 ...... 33

议案11：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 ...... 34

安徽皖仪科技股份有限公司2022年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前30分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东大会现场会议于2023年5月16日14点00分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司、股东共同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代理人在对非累积投票议案表决时，除需回避表决的议案外，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。请股东及股东代理人按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。

七、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站的《安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

安徽皖仪科技股份有限公司2022年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2023年5月16日 14点00分

（二）会议地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号 办公楼公司会议室

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月16日至2023年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023年5月16日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

（六）与会股东或股东代表发言、提问

（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，主持人宣布现场表决结果

（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）现场会议结束

安徽皖仪科技股份有限公司2022年年度股东大会会议议案

议案1：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2022年度生产经营情况，公司编制了《安徽皖仪科技股份有限公司2022年年度报告》。具体内容请见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2023年5月16日

议案2：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022年度安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，按照既定的战略目标，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2022年度工作情况报告如下：

第一部分 2022年工作回顾

一、2022年度公司总体经营情况

报告期内，在公司发展战略的指引下，公司紧紧围绕既定的经营计划，持续做好研发、市场、产品开发、人才队伍及内部能力建设等各方面的经营管理工作，确保公司快速、持续、健康、稳定发展。

2022年度，公司实现营业收入675,400,919.10元，同比增长20.08%,主要系公司持续推出新产品、加大市场开拓力度带来的收入增长所致；归属于上市公司股东净利润47,810,493.36元，同比增长0.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,382,774.42元，同比下降26.54%。

报告期末，公司总资产1,234,866,138.32元,较期初增长6.16%；归属于上市公司股东的净资产885,417,383.90元，较期初增长3.64%。

二、2022年度董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2022年度，公司董事会共召开10次会议，会议召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。董事会召开情况如下：

报告期内，公司董事会规范运作，审议议案均获得通过，各位董事严格按照法律法规和《公司章程》等相关要求，勤勉尽职地履行职责和义务，通过出席董事会合法行使董事权利，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司董事会提议召开4次股东大会，股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。具体如下：

公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，及时履行了信息披露义务，并开通了网络投票，为股东行使表决权提供了便利，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，报告期内，公司共召开审计委员会会议5次、战略委员会会议2次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议2次。各专门委员会根据法律法规及各委员会的议事规则，积极、认真履行职责，充分发挥专业优势和能力，为董事会决策提供了良好支持，为公司的战略选择、经营运行、财务审计、人才引进及培养提供了宝贵的建议，推动了公司合规健康的发展。

（四）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事严格按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东大会、董事会和各专门委员会会议，关注公司重大经营决策，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项按要求发表客观、公正的独立意见，为公司法人治理和经营管理

提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有力保障，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。信息披露作为上市公司的法定义务，公司董事会高度重视信息披露质量，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项以及平等获取信息的权利。

（六）投资者关系

2022年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》《投资者关系管理制度》的规定，建立了与投资者有效的沟通渠道。设置了投资者热线，由专人负责接听，接受投资者咨询，增进与广大投资者之间的沟通与交流。同时，公司通过上海证券交易所投资者关系“e互动”平台与投资者交流，充分听取投资者意见和建议，保护中小投资者利益。报告期内，通过上证“e互动”平台回复投资者各类提问50个，组织召开业绩说明会4次，说明会共计回复投资者提问79个，接待机构投资者44家。

公司切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。同时严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强中小投资者权益保护。

第二部分 2023年工作计划

2023年，公司将继续围绕既定的发展战略和方向，加大技术和产品研发投入，积极开拓市场，持续做好内部各项经营管理提升工作，确保公司快速、持续、健康、稳定发展，进一步促进公司高质量发展。

一、提高公司治理水平，促进公司规范运作

2023年，公司董事会将继续按照监管部门的要求，结合公司战略目标，通

过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全公司内控体系，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层的合规运作和科学决策程序。高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的知识和业务培训，通过各种方式及时传达监管部门的工作精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，确保会议程序合法合规，严格执行并积极推进会议各项决议。

二、研发及产品计划

在技术研发方面，公司继续以技术创新为驱动，进一步加强与国内知名高等院校及科研院所的合作，大力研发具有自主知识产权的核心技术。公司将持续优化研发流程，拓展研发团队，强化研发组织建设。通过需求管理，积极跟踪行业最新动态和市场信息反馈，准确把握市场机会，从而在市场需求、研发趋势、项目规划之间形成高效、及时的互动平台。公司将坚持对新产品研发的持续投入，聚焦研发资源，以客户需求为导向，不断提供更优质的产品，提升客户满意度。

三、实施四聚焦两提升，加强核心竞争能力

梳理业务与产品，聚焦大行业、聚焦大客户、聚焦大区域、聚焦大产品，提升产品竞争力、提升客户方案解决能力。以更聚焦的资源和团队，在关键市场领域打开更大局面。

四、加强销售队伍建设，积极开拓海内外市场

公司将以市场为导向，建立科学、高效的市场营销体系和队伍。在构建销售网络方面，以自主培养为主，外部招聘为辅的方式构建覆盖全国的销售网络，不断加强销售人员专业能力，提升销售人员市场拓展能力，打造一支既能打胜仗，又留得住的销售队伍。持续强化销售和服务团队专业素质、业务融合建设。

在深耕国内市场基础上，打造专业化的国际营销团队，构建覆盖全面的网络营销平台，深入了解国际市场需求和偏好，并制定有针对性的产品、价格、渠道和促销策略，逐步在重点区域和国家实现突破和增长，逐步建设和完善国际营销体系，实现和保障国际业务的长期成长性。

五、人才队伍建设计划

人才是企业第一生产要素，公司高度重视人才队伍建设，公司将不断完善人

才队伍建设，优化薪酬体系，更好的留住人才。公司将持续强化研发技术人才队伍建设，满足技术密集型企业持续发展的人才需求；公司将加大干部梯队建设，满足公司规模不断突破对团队管理者管理能力提升的要求。进一步完善员工培训体系和激励机制，培养和提高员工的工作能力，激发员工的学习能力、创新能力和奉献精神，实现人力资源的可持续发展。

六、内部管理能力提升

本着“品质皖仪 服务皖仪”的精神，加强“质量上上、价格中上、服务至上”的经营思想的落地，通过不断优化和完善质量管理体系，针对产品质量专项攻关，持续提升产品质量工艺；同时，以客户为导向，强化服务理念，打造服务型组织。公司将全面推进数字化进程，通过供应链、仓储、生产制造、人力资源等多个业务环节的数字化升级，完善公司数据价值链，提升业务效率，降低运营成本，创造数据价值。

通过持续强化人力资源管理、质量工艺管理、生产制造管理、成本管理、财务法务管理和风险规范管理等方面的能力提升工作，提高公司内部运行及管理效率，强化后台支撑服务能力，为公司业务发展提供坚实保障。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2023年5月16日

议案3：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022年度，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职责，并对公司的依法运作和董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，为推动公司稳健、持续发展发挥了积极作用。现将2022年度监事会工作情况报告如下:

一、监事会会议召开情况

2022年度，公司监事会共召开10次会议，会议召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。监事会召开情况如下：

报告期内，公司监事会规范运作，审议议案均获得通过，各位监事严格按照法律法规和《公司章程》等相关要求，勤勉尽职地履行职责和义务，通过列席董事会和股东大会合法行使监事权利。

二、监事会对报告期内公司有关事项的监督意见

报告期内，为规范公司运作，保证公司经营决策的科学合理，公司监事会主要从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定规范运作。公

司股东大会、董事会、监事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，未出现损害公司利益和股东利益的情况。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务管理规范。监事会认真审议了公司定期报告，认为公司定期报告的编制和审议程序符合相关规定，报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

(三）公司募集资金管理情况

监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使用管理情况，认为公司对募集资金的管理严格遵循了《募集资金管理制度》，不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金管理有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

(四）公司对外担保

报告期内，公司不存在对外担保的情况。

（五）控股股东及其他关联方占用资金情况

报告期内，公司严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规及各规范性文件的规定，公司未发生将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情形，不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情况。

(六）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。公司建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。2022年度，公司优化内控制度，提高风险防范能力，不断优化的内控管理体系在公司日常经营管理中起到了较好的风险防范作用，维护了公司和全体股东的利益。

（七）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

三、2023年度监事会重点工作

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和相关法律法规的规定，忠实履行职责。通过依法召开监事会、出席公司股东大会、列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和各决策程序的合法性，促进公司规范运作，从而更好的维护公司和股东的利益。依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进公司决策和经营活动更加规范有序；坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；监督各重大事项决策及其程序履行的合法性和规范性，不断提升公司治理水平，确保内控制度的有效执行，降低和防范可能出现的风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

本议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司 监事会

2023年5月16日

议案4：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

我们作为安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年我们严格按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。2022年度履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）报告期内独立董事变动情况

公司于2022年5月23日召开第四届董事会第二十四次会议，同意提名竺长安先生、罗彪先生、刘长宽先生为第五届董事会独立董事候选人。公司于2022年6月8日召开的2022年第二次临时股东大会同意选举竺长安先生、罗彪先生、刘长宽先生为第五届董事会独立董事。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

各位独立董事基本情况如下：

竺长安先生，1957年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，自动控制专业，教授。1991年至今，任中国科学技术大学精密机械与精密仪器系教授；2016年3月至今任安徽文康科技有限公司监事、2017年1月至今任安徽省安泰科技股份有限公司独立董事、2020年4月至今任瑞纳智能设备股份有限公司独立董事、2020年9月至今任安徽晶奇网络科技股份有限公司独立董事，2022年5月至今任中科美菱低温科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

罗彪先生，1978年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2004年3月至2007年10月，历任安徽省政府研究室办公室助理、国际经济处副处长、市场处

副处长（主持工作）；2007年10月至2019年12月，中国科学技术大学管理学院副教授，历任MBA中心副主任、MPM中心主任、EMBA中心主任；2019年12月至今，任合肥工业大学管理学院教授、博士生导师；2020年5月至今，任安徽舜禹水务股份有限公司独立董事，2022年11月，任徽银金融租赁有限公司监事，2022年12月至今，任阳光智维科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

刘长宽先生，1947年生，男，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1962年7月至1980年7月，先后为北京市昌平区粮食局工人、解放军3886部队战士、副班长，1980年8月至2003年4月，历任北京分析仪器厂、北京分析仪器研究所干部；2003年5月至今，任中国仪器仪表学会分析仪器分会秘书长、常务副理事长。现任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们均具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我们自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%及以上已发行股份的股东单位任职；未直接或间接持有公司股票，不存在影响我们独立客观判断的情形。履职过程中，不受公司实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2022年度，公司共计召开了10次董事会、4次股东大会，独立董事出席情况如下：

我们作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，利用自身的专业知识对会议议题进行审议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对

需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。报告期内，公司重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。2022年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，会议表决结果和所做出的决议均合法有效。

（二）专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。独立董事任职董事会专门委员会的情况如下：

1.战略委员会委员：竺长安先生

2.审计委员会委员：罗彪先生、刘长宽先生，其中罗彪先生为主任委员；

3.提名委员会委员：竺长安先生、刘长宽先生，其中竺长安先生为主任委员；

4.薪酬与考核委员会委员：竺长安先生、刘长宽先生，其中竺长安先生为主任委员；

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员罗彪先生为会计专业人士。

报告期内，公司共召开审计委员会会议5次、战略委员会会议2次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议2次。报告期内，我们召集和参加了专门委员会会议，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。各专门委员会就审议事项达成意见后向董事会提出了意见和建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

我们认为，各委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

（三）现场考察情况

2022年，我们积极利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地考察，对公司经营状况、管理情况、内部控制制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，并通过电话、会谈等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时获悉公司情况，听取管理层对于公司经营状况、重大事项进展、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，针对实际运行中遇到的问题及时提出建设性的意见和建议，为公司稳健和长远发展谏言献策。

（四）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，能够就公司生产经营等重大事项与我们进行及时沟通，为我们更好地履职提供了必要的配合和支持条件。在董事会及相关会议召开前，公司详尽地整理会议材料并及时准确地向参会人员传递，为独立董事做出决策提供了便利。为保证独立董事有效行使职权，公司召开现场董事会和股东大会的同时，开通了视频会议接入方式，让我们能够充分表达自己的意见。

三、独立董事2022年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

无。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也未对实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定相违背的情形。

（三）募集资金的使用情况

2022年3月9日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；2022年7月14日，召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；2022年8月29日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；2022年11月15日，公司召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》。我们作为独立董事，对前述议案进行了审阅，并发表了明确同意的独立意见。

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件，对公司募集资金进行了专户存储和专项使用，公司均按照相关要求规范合理地使用募集资金，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

（四）并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组。

（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司董事会完成换届选举，新一届董事会聘任了公司高级管理人员，我们作为独立董事，对董事会聘任的高级管理人员发表了明确同意的独立意见。同时，我们对报告期公司高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为2022年度公司高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。

（六）业绩预告及业绩快报情况

公司于2023年2月28日披露了《2022年度业绩快报公告》，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司第四届董事第二十一次会议、2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。我们对此事项发表了明确同意的独立意见，公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司于2022年3月9日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》，每10股派发现金红利

2.00元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本，合计派发现金红利26,668,000元（含税）。公司2021年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司实际情况和利润分配政策。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，未出现公司及股东违反股份限售、同业竞争、关联交易及其他相关承诺事项的情况。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允地反映了公司的经营现状。我们对公司2022年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护了广大投资者的合法权益。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性。各项内部控制制度能够有效执行，保证了公司经营管理和各项工作的规范、有效运行。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件召开董事会，公司董事能够按时出席会议并认真审议各项议案。董事会下设4个专门委员会在2022年度认真开展各项工作，忠实履行各自职责，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。

（十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展新业务。

（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为，报告期内公司运作规范，公司治理体系较为完善，不存在需予以改进的事项。

四、总体评价和建议

2022年，我们作为公司的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，勤勉尽责地履行职责和义务，本着客观、公正、独立的原则，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护全体股东特别是中小投资者的权益。我们积极向公司提出合理化建议，促进了董事会决策的客

观性、科学性和有效性。公司董事会和管理层对独立董事工作给予了积极有效的配合与支持，为我们独立履行职责提供了良好的条件。

2023年，我们将继续本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。加强与公司董事、监事和高级管理人员的沟通，进一步关注公司治理情况和公司生产经营情况，并且充分利用自身专业能力及经验为公司发展提供更多合法合规有建设性的意见，对董事会相关决议事项发表独立的科学的客观的意见，进一步提高履职能力，促进董事会决策的科学性和高效性，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2023年5月16日

议案5：关于公司2022年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司2022年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，现将有关财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

一、2022年度公司财务报表审计情况

公司2022年财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“标准无保留意见”的审计报告。

公司主要财务数据如下：

单位：万元

二、财务状况、经营成果和现金流量

（一）资产情况

单位：万元

2022年公司资产总额较期初增加6.16%，主要资产变动情况如下：

1、货币资金

本项目较期初减少50.99%，主要系本期募集资金支付项目工程款较多所致。

2、应收票据

本项目较期初增加101.67%，主要系本期收到信用等级较低的票据结算货款增加所致。

3、应收款项融资

本项目较期初增加234.85%，主要系本期收到信用等级较高的银行票据结算货款增加所致。

4、合同资产

本项目较期初增加68.10%，主要系本期末未到期的质保金增加所致。

5、在建工程

本项目较期初增加1,246.94%，主要系本期募投项目建设投入增加影响所致。

6、使用权资产

本项目较期初减少37.30%，主要系使用权资产按期计提折旧所致。

7、长期待摊费用

本项目较期初增加120.16%，主要系本期基建维修支出增加所致。

8、递延所得税资产

本项目较期初增加44.16%，主要系本期公司研发投入增加，研发加计扣除形成的未弥补亏损确认的递延所得税资产金额较大影响所致。

9、其他非流动资产

本项目较期初减少63.25%，主要系前期预付的长期资产款已到货影响所致。

（二）负债情况

单位：万元

2022年公司负债总额较期初增加16.12%，主要原因如下：

1、应付票据

本项目较期初减少37.96%，主要系开具的银行票据在期末已到期所致。

2、合同负债

本项目较期初增加50.95%，主要系本期收到客户预付货款增加所致。

3、其他应付款

本项目较期初增加84.45%，主要系本期收到“借转补”项目补助款所致。

4、其他流动负债

本项目较期初增加50.95%，主要系本期收到客户预付货款相应的待转增值税销项税额增加所致。

5、租赁负债

本项目较期初减少75.74%，主要系本期按期支付房屋租赁款所致.

6、递延收益

本项目较期初减少59.78%，主要系根据补助项目实施情况摊销计入其他收益所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

（四）经营情况

单位：万元

（五）公司现金流量情况

单位：万元

2022年公司现金流量变动主要原因如下：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系销售商品、提供劳务收到的货款增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系本期股利分配较去年同期减少及公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属收到股权认购现金增加所致

本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2023年5月16日

议案6：关于公司2023年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务预算报告如下：

一、预算编制的基础

公司根据战略发展目标和2023年度经营计划（市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划等），综合分析国内外经济形势、行业发展趋势、市场需求状况，结合公司2022年度实际经营情况，在充分考虑相关各项基本假设、成本及费用预算的前提下，经公司慎重分析研究，按照合并报表口径编制公司2023年度财务预算。

二、预算周期

本预算报告周期为：2023年1月1日至2023年12月31日。

三、预算编制的基本假设

1.公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化，公司生产经营运转正常；

2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；各项业务合同顺利达成，经营政策不需做出重大调整；

4.无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

四、2023年度主要财务预算指标

根据公司2022年财务决算情况，结合公司限制性股票激励计划，以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于73.00%；以2020年扣非后净利润为基数，2023年扣非后净利润增长率不低于73.00%；公司将持续推进研发项目，加大研发投入力度，同时公司将加强生产成本费用控制，净利率预计维持

在合理水平。上述“营业收入”指标计算以经审计的上市公司营业收入；“扣非后净利润”指标计算以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次股权激励计划及其他股权激励计划实施产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

五、特别提示

上述财务预算仅为公司2023年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2023年5月16日

议案7：关于公司2022年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为47,810,493.36元。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润244,624,002.48元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税)。截至2022年12月31日，公司总股本133,772,630股，以此计算合计拟派发现金红利26,754,526.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的55.96%；不送红股、不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容请见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2022年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-007）。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2023年5月16日

议案8：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙)在为公司提供2022年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经董事会、监事会审议通过，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2023年度审计费用。具体内容请见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2023年5月16日

议案9：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《薪酬与考核委员会工作规则》，结合公司董事的主要范围、在公司担任的行政职务和职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，公司制定了2023年度董事薪酬方案。具体情况如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2023年度任期内的董事。

适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日。

二、独立董事津贴标准

公司2023年度独立董事津贴为7万元/年/人（税前）。

三、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2023年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2023年5月16日

议案10：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司根据监事的主要范围、在公司担任的行政职务和职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定了2023年度监事薪酬方案。具体情况如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2023年度任期内的监事。

适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日。

二、监事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的监事，2023年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的监事办理五险一金。

未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

公司监事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

本议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2023年5月16日

议案11：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司章程指引》等相关法律法规规范性文件，结合公司经营发展需要，拟对公司注册地址进行修改，对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。

具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2023年5月16日