皖仪科技：第六届董事会第八次会议决议公告

安徽皖仪科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议 于2026 年6 月11 日以通讯方式召开,会议通知已于2026 年6 月11 日以电话、 短信及书面等方式送达公司全体董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》相 关规定,全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前5 日的通知期限。会议由董 事长臧牧先生主持,本次会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人,本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2026 年6 月4 日,公司披露了《2025 年年度权益分派实施公告》,公司以 实施权益分派股权登记日的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数) 为基数分配利润,向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元(含税)。根据《上 市公司股权激励管理办法》《公司2025 年限制性股票激励计划》等相关规定, 在公司2025 年限制性股票激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记 前,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息 等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

根据2025 年第二次临时股东大会的授权,董事会同意对公司2025 年限制性 股票激励计划授予价格作相应调整。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,并同意提 交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》 (公告编号:2026-033)。

董事长臧牧先生系本次激励计划的关联董事,董事臧辉系本次激励计划的激 励对象,均回避对该议案的表决。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票,回避2 票;获参与表决的全体 董事一致通过。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日