力芯微：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-046
无锡力芯微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年9月13日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 普通股股东人数 | 4 |
| 其中：A股股东人数 | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,862,997 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 57,862,997 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 57,862,997 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.2805 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.2805 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.2805 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长袁敏民主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,862,580 | 99.9992 | 417 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 57,862,580 | 99.9992 | 417 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,844,980 | 99.9688 | 18,017 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 57,844,980 | 99.9688 | 18,017 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,844,980 | 99.9688 | 18,017 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 57,844,980 | 99.9688 | 18,017 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,844,980 | 99.9688 | 18,017 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 57,844,980 | 99.9688 | 18,017 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,844,980 | 99.9688 | 18,017 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 57,844,980 | 99.9688 | 18,017 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 57,844,980 | 99.9688 | 18,017 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 57,844,980 | 99.9688 | 18,017 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于修订《关联交易实施细则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,844,980 | 99.9688 | 18,017 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 57,844,980 | 99.9688 | 18,017 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,844,980 | 99.9688 | 18,017 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 57,844,980 | 99.9688 | 18,017 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,844,980 | 99.9688 | 18,017 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 57,844,980 | 99.9688 | 18,017 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,844,980 | 99.9688 | 18,017 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 57,844,980 | 99.9688 | 18,017 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案均为普通决议议案，无需对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱军辉、李林
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司董事会
2023年9月14日