力芯微：光大证券股份有限公司关于无锡力芯微电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

光大证券股份有限公司关于无锡力芯微电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“力芯微”“公司”）的保荐机构，对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1593号）同意，公司首次公开发行人民币普通股1,600.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币36.48元，本次发行募集资金总额为人民币583,680,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币71,236,470.12元，募集资金净额为人民币512,443,529.88元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具容诚验字[2021]230Z0102号《验资报告》。

（二）募集资金使用和节余情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况：

单位：元

注：截至2025年12月31日，公司累计补充流动资金19,623,467.27元，为募投项目结项时的节余募集资金（含利息）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金在各银行专项账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2025年12月31日，公司为2021年首次公开发行股票募集资金开立4个募集资金专户，存储情况如下：

单位：元

（二）《募集资金三方监管协议》签署情况

根据公司《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金采取专户存储管理。

2021年6月23日，公司与保荐机构、募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司无锡新区支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、招商银行股份有限公司无锡新区支行和中信银行股份有限公司无锡新区支行签订了《资金专户存储三方监管协议》。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币486,741,557.63元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年8月27日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过2亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2025年8月29日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过5,000.00万元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限

于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币0元。

（五）节余募集资金使用情况2025年度，公司募投项目“高性能电源防护芯片研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，公司于2025年6月30日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“高性能电源防护芯片研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-023）。该项目节余募集资金788.20万元已转入一般户，对应募集资金专户已销户。具体情况详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募集资金专户注销的公告》（公告编号：2025-025）。2025年度，公司募投项目“发展储备项目”已达到预定可使用状态，公司已对其结项，并将该项目的节余募集资金762.03万元转入一般户，对应募集资金专户已销户。具体详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募集资金专户注销的公告》（公告编号：2025-039）。

（六）募集资金使用的其他情况公司于2025年6月30日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，具体情况如下：

注：发展储备项目已于2025年9月达到预定可使用状态，公司已对其结项。

四、募集资金使用及披露中存在的问题公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0443号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

力芯微2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了力芯微2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

六、保荐机构的核查工作

保荐机构认真审阅了力芯微《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0443号），并通过取得《募集资金专户存储三方监管协议》、2025年度募集资金专户银行对账单，检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料，对力芯微2025年度募集资金存放、管理与使用情况，以及力芯微《2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：经核查，公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元