力芯微：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688601证券简称：力芯微公告编号：2026-025
无锡力芯微电子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 |
| 普通股股东人数 | 78 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,770,311 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 59,770,311 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.0204 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.0204 |
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为930,000股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式列席9人。
2、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,727,457 | 99.9283 | 31,295 | 0.0523 | 11,559 | 0.0194 |
2、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,727,457 | 99.9283 | 29,795 | 0.0498 | 13,059 | 0.0219 |
、议案名称：《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,727,457 | 99.9283 | 29,795 | 0.0498 | 13,059 | 0.0219 |
4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,714,178 | 99.9060 | 44,574 | 0.0745 | 11,559 | 0.0195 |
、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,165,902 | 98.9887 | 592,850 | 0.9918 | 11,559 | 0.0195 |
6、议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,178,261 | 99.0094 | 592,050 | 0.9906 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,654,869 | 99.8068 | 113,942 | 0.1906 | 1,500 | 0.0026 |
、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,740,516 | 99.9501 | 29,795 | 0.0499 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,726,937 | 99.9274 | 43,374 | 0.0726 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,727,137 | 99.9277 | 41,674 | 0.0697 | 1,500 | 0.0026 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | 9,890,960 | 99.4356 | 44,574 | 0.4481 | 11,559 | 0.1163 |
| 5 | 《关于公司2026 | 9,342,684 | 93.9237 | 592,850 | 5.9600 | 11,559 | 0.1163 |
| 年度董事薪酬的议案》 | |||||||
| 6 | 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 | 9,355,043 | 94.0480 | 592,050 | 5.9520 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于申请银行授信额度的议案》 | 9,831,651 | 98.8394 | 113,942 | 1.1454 | 1,500 | 0.0152 |
| 8 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 9,917,298 | 99.7004 | 29,795 | 0.2996 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 | 9,903,919 | 99.5659 | 41,674 | 0.4189 | 1,500 | 0.0152 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案均为普通决议议案；
2、本次股东会议案4、5、6、7、8、10中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所律师：朱军辉、陈慧宇
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司董事会
2026年5月7日