康鹏科技：关于第二届监事会第十二次会议决议公告

上海康鹏科技股份有限公司关于第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次临时会议于2023年12月28日以现场方式召开。本次会议为紧急会议，会议由监事会主席张麦旋主持，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》

经审核，鉴于张麦旋先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司推荐，同意提名范珠慧女士为第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会可提议召开临时股东大会。监事会现向董事会书面提议召开临时股东大会，报请股东大会审议《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职和补选监事的公告》（公告编号：2023-021）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司监事会

2023年12月30日