天承科技：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-031
广东天承科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年12月27日
（二） 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路299号（公司全资子公司会议室）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 375 |
| 普通股股东人数 | 375 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,269,514 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 28,269,514 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.6257 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.6257 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长童茂军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》及《广东天承科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书费维出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,269,514 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于制定广东天承科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,269,514 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 28,269,514 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》 | 2,656,206 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于制定广东天承科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》 | 2,656,206 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于补选独立董事的议案》 | 2,656,206 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈凯、李博然
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广东天承科技股份有限公司董事会
2023年12月28日