天承科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-036
广东天承科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月9日
（二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B幢806室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 普通股股东人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,800,859 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 36,800,859 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.1107 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.1107 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长童茂军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》及《广东天承科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书费维出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,800,859 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,800,859 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,800,859 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,800,859 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,800,859 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,800,859 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于确认董事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 36,800,859 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,800,859 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,800,859 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,800,859 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,800,859 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | 2,637,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于确认董事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 | 2,637,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 | 2,637,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 | 2,637,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；议案6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：金奂佶律师、栾容儿律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效
特此公告。
广东天承科技股份有限公司董事会
2024年5月10日