天承科技：2024年年度股东会决议公告
证券代码：688603证券简称：天承科技公告编号：2025-023
广东天承科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东会召开的地点：上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B栋
室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 |
| 普通股股东人数 | 64 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,244,832 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 53,244,832 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.9972 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.9972 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长童茂军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书费维先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,242,382 | 99.9953 | 0 | 0.0000 | 2,450 | 0.0047 |
、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,242,382 | 99.9953 | 0 | 0.0000 | 2,450 | 0.0047 |
3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,242,382 | 99.9953 | 0 | 0.0000 | 2,450 | 0.0047 |
4、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,237,050 | 99.9853 | 5,332 | 0.0100 | 2,450 | 0.0047 |
、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,242,382 | 99.9953 | 0 | 0.0000 | 2,450 | 0.0047 |
6、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,242,382 | 99.9953 | 0 | 0.0000 | 2,450 | 0.0047 |
7、议案名称：关于确认董事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,242,382 | 99.9953 | 0 | 0.0000 | 2,450 | 0.0047 |
、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,242,382 | 99.9953 | 0 | 0.0000 | 2,450 | 0.0047 |
、议案名称：关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,242,382 | 99.9953 | 0 | 0.0000 | 2,450 | 0.0047 |
10、议案名称：关于确认2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 27,100,232 | 99.9910 | 0 | 0.0000 | 2,450 | 0.0090 |
11、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,242,382 | 99.9953 | 0 | 0.0000 | 2,450 | 0.0047 |
、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,242,382 | 99.9953 | 0 | 0.0000 | 2,450 | 0.0047 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于2024年度利润分配预案的议案 | 3,681,158 | 99.9334 | 0 | 0.0000 | 2,450 | 0.0666 |
| 7 | 关于确认董事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 | 3,681,158 | 99.9334 | 0 | 0.00 | 2,450 | 0.0666 |
| 8 | 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 | 3,681,158 | 99.9334 | 0 | 0.00 | 2,450 | 0.0666 |
| 9 | 关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案 | 3,681,158 | 99.9334 | 0 | 0.00 | 2,450 | 0.0666 |
| 10 | 关于确认2024年度日常关联交易的议案 | 3,681,158 | 99.9334 | 0 | 0.00 | 2,450 | 0.0666 |
| 12 | 关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案 | 3,681,158 | 99.9334 | 0 | 0.00 | 2,450 | 0.0666 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、对中小投资者单独计票的议案：
、
、
、
、
、
。
、涉及关联股东回避表决的议案：
，应回避表决的关联股东名称：童茂军、上海道添电子科技有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：耿佳祎律师、栾容儿律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广东天承科技股份有限公司董事会
2025年5月6日