天承科技：2025年年度股东会会议资料

上海天承科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料证券代码：688603 证券简称：天承科技

上海天承科技股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

2026年5月

目 录

2025年年度股东会会议须知 ...... 1

2025年年度股东会会议议程 ...... 3

2025年年度股东会会议议案 ...... 5

议案一：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 ...... 5

议案二：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 ...... 6议案三：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》....... 11议案四：《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 ...... 14

议案五：《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》 ...... 17

议案六：《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》 ...... 19

议案七：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 ...... 22

议案八：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ...... 23

2025年年度股东会会议须知

为了维护上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海天承科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序或妨碍股东会安全。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于参会登记时向会议会务组进行登记并提交问题，会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海天承科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

2025年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14时00分

（二）现场会议召开地点：上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼公司会议室

（三）会议召集人：董事会

（四）会议主持人：董事长童茂军先生

（五）网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

注：本次股东会将听取独立董事的述职报告及2026年度高级管理人员薪酬方案。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议

（十）见证律师宣读本次股东会的法律意见

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布本次股东会结束

2025年年度股东会会议议案

议案一：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》各位股东及股东代理人：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司2025年度实际经营与财务状况，公司编制了《2025年年度报告》及其摘要。本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议、第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海天承科技股份有限公司2025年年度报告》及《上海天承科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。请各位股东及股东代理人审议。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案二：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》各位股东及股东代理人：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币86,679,137.43元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币68,108,000.19元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.406元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年12月31日，公司总股本124,724,524股，扣除公司回购专用证券账户中股份数438,802股后的股本数为124,285,722股，以此计算合计拟派发现金红利17,474,572.51元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额17,474,572.51元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0.00元，现金分红和回购金额合计17,474,572.51元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例

20.16%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计17,474,572.51元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.16%。

2、公司通过回购专用账户所持有本公司股份438,802股，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配方案在董事会审议通过后将提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下表所示：

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润86,679,137.43元，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利，以及以现金为对价，当年采用集中竞价方式、要约方式当年已实施的股份回购金额）为17,474,572.51元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，主要是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主营业务为电子电路专用电子化学品的研发、生产和销售，所属细分行业为电子专用材料制造中的“功能性湿电子化学品”。功能性湿电子化学品行业

具有极高的技术与经验壁垒，其配方开发不仅涉及电化学、材料学等多学科的深度交叉，还需紧密贴合高端PCB、封装载板及半导体先进封装在新型材料与复杂结构上的严苛演进需求，并高度依赖长期的产线应用测试以沉淀核心工艺参数。目前，该高端市场长期由具备先发优势的外资品牌主导。然而，在全球集成电路、AI算力等产业加速向国内转移的背景下，基于供应链安全与降本增效考量，高端原材料的国产替代需求愈发迫切。面对深厚的技术门槛与重大的进口替代机遇，国内企业必须持续投入大量资金用于底层配方攻坚与应用经验积累，方能打破外资主导格局并抢占市场先机。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是国内印制电路板高端湿电子化学品领域的资深供应商。该领域属于典型的技术密集型产业，国内市场长期由外资品牌占据主导地位。近年来，公司通过持续的配方积累与底层技术研发，在多个核心产品上实现了国产替代，逐步提升了国内产品的市场份额与客户认可度。

当前，在AI算力爆发及高性能计算的驱动下，下游客户对高端PCB及半导体封装材料的性能要求日益严苛，对供应链自主可控的需求也愈发迫切。为应对上述产业趋势与市场需求，公司必须保持较高的资金投入，为核心技术攻坚、配套产能建设、专业人才引进及市场拓展提供坚实的资金保障，从而稳步提升公司的综合竞争力与可持续发展能力。

（三）公司盈利水平及资金需求

2025年度，公司实现营业收入为470,964,851.77元，同比增长23.72%；实现归属于上市公司股东的净利润86,679,137.43元，同比增长16.07%，公司盈利状况稳定。为保障公司中长期可持续发展，公司仍需储备充足的流动资金，以满足公司持续研发投入及业务规模扩大的需求，增强公司的行业地位和竞争优势，为投资者创造更长远、稳定的投资回报。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

为应对日益激烈的市场竞争并保障经营目标的顺利实现，公司在2026年度需于技术研发、产能扩建、市场拓展及产业整合等关键环节保持充足的资金投入。具体而言，公司将持续加大研发力度，重点攻坚印制电路板高端湿电子化学品关键技术，并加速布局集成电路及泛半导体材料等新业务领域；同时，为巩固国内优势并紧跟产业链趋势开拓国际市场，公司将全面提速海外生产基地建设，并进

一步完善全球化营销网络。此外，随着业务规模的稳步扩张，日常采购、生产及管理等环节的营运资金需求将相应增加；结合产业发展趋势，公司将密切关注产业链上下游的优质资源整合机会，适时探索多元化的战略协同路径，持续为公司培育新的价值增长点。未来，公司将严格规范资金使用管理，切实提高资金使用效率，持续优化盈利结构与核心盈利能力；并在统筹战略发展需求的基础上，逐步完善长效回报机制，致力于为投资者创造更大价值，带来长期、持续的丰厚回报。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

1、公司将在年度报告披露后至年度股东会股权登记日期间，通过召开线上业绩说明会，就本次现金分红方案向投资者作重点说明。

2、公司将采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。在审议现金分红方案时，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并予以披露，切实保障中小股东参与决策的权利。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将持续加大研发投入，攻坚印制电路板高端湿电子化学品关键技术，巩固并增强公司产品与服务的综合竞争优势；同时，积极探索集成电路及泛半导体材料等新业务领域，培育新的利润增长点，持续提升公司盈利能力。公司也将重视市值管理和投资者关系管理等工作，积极履行具有连续性和稳定性的利润分配政策，从当前与长远两个方面兼顾股东利益与公司长远发展。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交至公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配的预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海

天承科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2026-009）。请各位股东及股东代理人审议。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案三：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，建立健全科学有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性与创造性，根据《上市公司治理准则》等规范性文件的最新要求，结合实际情况，公司拟对现行的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。修订后的制度全文已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。请各位股东及股东代理人审议。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案四：《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》各位股东及股东代理人：

现将公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案，汇报如下：

一、公司董事2025年度薪酬情况

2025年度，在公司任职的非独立董事根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经核算，2025年度公司董事薪酬情况如下：

人民币：万元

注：本议案中合计数与各分项之和在尾数上如有差异，系四舍五入导致。童茂军先生、刘江波先生及章晓冬先生在公司兼任高级管理人员或其他职务，上表披露的税前薪酬总额为其在公司领取的全部薪酬，公司未向其额外单独发放董事津贴。

二、公司董事2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

1、独立董事：实行固定津贴制，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴标准为人民币10万元/年/人（含税）。

2、非独立董事：在公司兼任高级管理人员或担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

3、上述在公司任职的非独立董事实行年度薪酬制，年薪水平与其承担的岗位职责、风险和经营业绩挂钩。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。具体构成如下：

（1）基本薪酬：根据公司薪酬相关的管理制度、岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；

（2）绩效薪酬：绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与公司内部薪酬考核管理体系，结合公司年度经营业绩、个人履职情况及绩效考核结果确定。应当预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付。

（3）中长期激励收入：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、专项奖励等，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

三、其他事项

（一）上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）董事因履行职务发生的合理费用由公司实报实销。

（四）本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本薪酬方案如与日后实行的法律、法规、规范性文件相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件执行。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海天承科技股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

请各位股东及股东代理人审议。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案五：《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》各位股东及股东代理人：

为满足公司及全资子公司日常生产经营与业务发展的资金需要，提高资金营运效率，优化债务结构并降低综合融资成本，进一步增强公司应对市场竞争的抗风险能力，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信。具体方案如下：

一、授信额度及期限

1、授信额度：公司及全资子公司拟申请的综合授信额度合计不超过人民币100,000万元（含本数）。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司营运资金的实际需求合理确定，并以最终与各金融机构实际签署的合同及发生的融资金额为准。

2、授信期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之日止。在上述授信期限及额度范围内，授信额度可循环滚动使用。

二、授信业务品种

本次申请的综合授信业务范围包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、并购贷款、贸易融资等（具体业务品种及使用条件以相关金融机构最终审批核准的结果为准）。

三、授权事宜

为提高融资决策效率，保障相关业务的顺利开展，董事会提请股东会授权公司董事长在上述授信额度及期限内，代表公司及全资子公司全权办理本次授信相关事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款以及公司以自有资产为自身债务设定的抵押/质押合同等）。如前述授信业务涉及公司为子公司提供担保，或资产抵质押金额达到相关审议标准的，公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，另行履行相应的审批及信息披露程序。同时，授权公司经营管理层根据实际资金需求，具体办理上述授信项下的各项融资手续。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海天承科技股份有限公司关于2026年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

请各位股东及股东代理人审议。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案六：《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》各位股东及股东代理人：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）在为公司提供2025年度审计服务期间，恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，高质量完成了公司委托的各项财务及内部控制审计工作。

为保持审计工作的连续性与高效性，在综合考虑北京德皓国际的执业质量及对公司业务了解程度的基础上，经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟续聘北京德皓国际为2026年度财务报告及内部控制审计机构。本次拟续聘的具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王兆钢，2008年8月成为注册会计师，2013年9月开始从事上市公司审计，2024年1月开始在北京德皓国际执业，2021年9月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板审计报告数量7家，复核新三板审计报告数量2家。

拟签字注册会计师：杨素，2023年3月成为注册会计师，2020年2月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量1家，签署新三板审计报告数量5家。

拟安排的项目质量复核人员：徐文博，2017年4月成为注册会计师，2015年4月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2023年12月拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量5家，签署新三板审计报告数量5家，复核新三板审计报告数量2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计费用

关于2026年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层根据审计工作量与审计机构协商确定。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海天承科技股份有限公司关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

请各位股东及股东代理人审议。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案七：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》各位股东及股东代理人：

2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定勤勉履职，认真落实股东会各项决议。在全面总结年度工作及公司运营情况的基础上，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案八：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》各位股东及股东代理人：

公司拟在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，将部分超募资金人民币9,100.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.71%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份的数量为14,534,232股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元。扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

（二）募集资金投资项目的基本情况

根据《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《广东天承科技股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-008）《广东天承科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013）及《广东天承科技股份

有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035），公司首次公开发行股票募集资金拟投入以下项目的建设：

单位：万元

二、超募资金使用安排

（一）超募资金前期使用情况

公司于2023年8月30日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币3,000万元用于投资建设集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目。

截至2025年12月31日，公司已经使用了3,000万元超募资金用于集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目。上述超募资金投入金额不包含使用理财收益及利息投入的金额。

（二）本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1

号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为30,629.05万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为9,100.00万元，占超募资金总额的比例为29.71%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。根据证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》修订说明中关于超募资金使用的新旧规则适用的相关要求。

（三）相关承诺及说明

公司本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途的情形，满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：

1、公司用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；

2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海天承科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。

请各位股东及股东代理人审议。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年5月20日