天承科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：
688603证券简称：天承科技公告编号：
2026-018
上海天承科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1851弄1号楼A栋11楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 |
| 普通股股东人数 | 59 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,090,443 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 30,090,443 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 24.2107 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 24.2107 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长童茂军先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
、公司在任董事
人，列席
人；
2、公司董事会秘书（代）及其他高级管理人员皆列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,081,487 | 99.9702 | 3,400 | 0.0112 | 5,556 | 0.0186 |
2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,081,487 | 99.9702 | 3,400 | 0.0112 | 5,556 | 0.0186 |
3、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,080,839 | 99.9680 | 4,048 | 0.0134 | 5,556 | 0.0186 |
4、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 11,572,166 | 99.9170 | 4,048 | 0.0349 | 5,556 | 0.0481 |
5、议案名称：《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,081,487 | 99.9702 | 3,400 | 0.0112 | 5,556 | 0.0186 |
6、议案名称：《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,079,490 | 99.9635 | 5,397 | 0.0179 | 5,556 | 0.0186 |
7、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,081,487 | 99.9702 | 3,400 | 0.0112 | 5,556 | 0.0186 |
、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,081,487 | 99.9702 | 3,400 | 0.0112 | 5,556 | 0.0186 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 | 11,572,814 | 99.9226 | 3,400 | 0.0293 | 5,556 | 0.0481 |
| 4 | 《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 | 11,572,166 | 99.9170 | 4,048 | 0.0349 | 5,556 | 0.0481 |
| 6 | 《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》 | 11,570,817 | 99.9054 | 5,397 | 0.0465 | 5,556 | 0.0481 |
| 8 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 11,572,814 | 99.9226 | 3,400 | 0.0293 | 5,556 | 0.0481 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2、议案4、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。
、童茂军作为关联股东，对议案
进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈凯律师、栾容儿律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海天承科技股份有限公司董事会
2026年
月
日