天承科技：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

上海天承科技股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月9 日召开 第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的 议案》,同意聘任郝锴先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日为止。鉴于聘任时,郝锴先生尚未取得上海证券交易所颁 发的科创板董事会秘书任职培训证明,在此之前,仍由公司董事长童茂军先生代 行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2026 年5 月12 日在上海证券交易所网 站披露的《关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》(公告编号:2026-017)。

近日,郝锴先生参加了上海证券交易所2026 年第4 期科创板上市公司董事 会秘书任职培训并完成测试,取得了科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按 相关规定将郝锴先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案,审核结果 为无异议通过。郝锴先生自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任 职资格审核无异议之日起正式履行公司董事会秘书职责,公司董事长童茂军先生 不再代行董事会秘书职责。截至本公告披露日,董事长代行董事会秘书职责期限 未超过六个月,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求。郝锴先生 简历详见附件。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年8 月13 日

附件:郝锴先生简历

郝锴先生,1980 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。 曾任彤程新材料集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书,北京华胜天成科技股份 有限公司(600410.SH)董事、副总裁、董事会秘书,天津绿茵景观生态建设股 份有限公司(002887.SZ)副总裁、董事会秘书,天津膜天膜科技股份有限公司 (300334.SZ)副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至目前,郝锴先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1 号——规范运作》规定的不得担任公司的高级管理人员的 情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受 到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人, 符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。