先锋精科：第二届董事会第七次会议决议公告

江苏先锋精密科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董 事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年4 月21 日以现 场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议,公司经全体董事一致同 意,本次会议已豁免通知期限,本次会议通知于2026 年4 月20 日以 电子邮件、电话、口头等方式送达全体董事,并在审计委员会、独立 董事专门会议审议通过相关议案后召开。本次会议应到董事9 人,实 到董事9 人(其中非独立董事5 人,独立董事3 人,职工代表董事1 人)。本次会议由董事长游利先生主持,会议的召集、召开程序、内 容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《江 苏先锋精密科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究,会议作出如下决议:

(一)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7 号》等相关规定及公司2026 年第一次临时股东会的授权,公司编制 了截至2026 年3 月31 日的《前次募集资金使用情况报告》。该报告 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《江苏先锋精 密科技股份有限公司截至2026 年3 月31 日止前次募集资金使用情 况报告及鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《前次募集资金使用情况报告(截至2026 年3 月31 日)》 (公告编号:2026-025)及《江苏先锋精密科技股份有限公司截至2026 年3 月31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,同 意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026 年4 月22 日