康众医疗：第二届董事会第十九次会议决议公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年4月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司＜2024年第一季度报告＞的议案》

经审议，与会董事认为：公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会2024年4月27日