康众医疗：2024年年度股东大会会议资料

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料证券代码：688607证券简称：康众医疗

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

目录2024年年度股东大会会议须知

...... 3

2024年年度股东大会会议议程 ...... 52024年年度股东大会议案 ...... 7

议案一：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 ...... 8

议案二：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 ...... 9议案三：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 ...... 14

议案四：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 ...... 18

议案五：关于公司《2024年年度利润分配方案》的议案 ...... 24议案六：关于续聘2025年度审计机构的议案 ...... 26

议案七：关于2025年度董事薪酬方案的议案 ...... 27

议案八：关于2025年度监事薪酬方案的议案 ...... 29议案九：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 ...... 30

议案十：关于选举非独立董事的议案 ...... 31

议案十一：关于《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案33议案十二：关于《2024年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》的议案

事项十三：2024年度独立董事述职报告 ...... 35

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》《江苏康众数字医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言或提问时间原则上不超过

分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年

月

日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年5月16日下午14:30

2、现场会议地点：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼501室公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年5月16日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年5月16日）的9:15-15:00。

4、会议召集人：江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长JIANQIANGLIU先生

二、会议议程

（一）参会人员签到，领取会议资料，股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告（周少华）》《2024年度独立董事述职报告（郭剑光）》《2024年度独立董事述职报告（程星宝）》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）统计现场表决结果

（九）宣读现场表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）现场会议结束

2024年年度股东大会议案

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料议案一

关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案各位股东及股东代理人：

公司2024年年度报告全文及摘要已经2025年4月25日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。

《2024年年度报告》及其摘要已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会2025年

月

日

议案二

关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案各位股东及股东代理人：

基于对2024年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2024年度董事会工作报告》，具体报告内容请见附件

。

本议案已经2025年4月25日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过。

现将本议案提交股东大会，请予以审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会2025年5月16日

附件1

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康众医疗”）董事会由9名董事组成，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实履行《公司章程》赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度公司整体经营情况

2024年度，全球经济形势依然呈现复杂多变的态势，货币政策分化、通胀压力、供应链重构等使得海外营商环境仍面临一定的挑战；国内经济则随着宏观政策驱动、跨区域经济协作、促进内需等展示出良好的活力，随着经济稳步复苏、市场需求进一步释放，财政政策向“新质生产力”（高端制造、数字经济）倾斜、医疗健康产业已列为国家战略产业之一。报告期内，公司管理层及全体员工坚持加快战略推进、技术创新、产品开发、市场开拓、成本优化，通过提升运营效能、优化资源配置、完善组织架构、加大人才建设、强化业务布局，致力以“量增面扩价稳”全面推动经营业务长远稳定发展、不断增强公司核心竞争力。

2024年度公司实现营业收入298,100,384.74元、较上年同期上升

8.90%；实现归属于上市公司股东的净利润17,652,732.43元，较上年同期增长14.54%。2024年度，公司新产品上市增加了新品市场渗透，通过调整销售策略、加强新兴市场拓展等促进产品销量，从而推动销售收入增长。报告期内，公司持续加强成本优化管控，使得成本控制更为科学、合理，毛利率有所增长。此外，公司通过全面优化预算管理制度并增强预算过程管理，使得费用预算、支出更为严谨、高效，从而实现不断提升资源利用效率的同时有效达成降本增效，以上因素综合提升公司盈利能力。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开10次会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，董事会具体召开情况如下：

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况2024年，公司共召开了1次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

报告期内，公司董事会严格遵循股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，战略委员会认真履行职责，对公司参与设立创业投资基金事项发表了建设性意见；审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司内审部门日常审计、专项

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料审计工作，监督评估公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况，科学指导员工激励事项；提名委员会重点关注了董事、高级管理人员选举相关事项。

（四）独立董事履职情况报告期内，公司的独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，按时参加股东大会、董事会，积极参与公司重大事项的决策，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）完善法人治理情况董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

2024年度，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范，董事会认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，逐步完善内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会办公室通过IR热线、IR邮箱、约调研、路演等多种方式积极开展投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。以加强公司与投资者及资本市场之间的良性互动，提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，将努力实现公司价值最大化和股东利益最大化作为投资者关系管理工作目标。

三、2025年总体计划安排

2025年，根据公司实际情况及发展战略，持续提升规范运作水平、不断强化内部控制体

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料系，进一步优化投资者沟通机制，切实关注公司及全体股东、尤其是中小股东利益，力争较好地完成2025年度各项经营指标，争取促使全体股东和公司利益最大化。公司2025年度董事会工作计划具体如下：

（一）持续加强内部控制建设，进一步提升公司规范运作水平公司董事会将继续发挥在公司治理中的关键地位，全面夯实董事会日常工作，不断加强董事会成员学习水平，提升履职能力，确保公司经营决策科学、高效；进一步建立健全公司内控体系，优化公司治理结构，加强内部控制体系运行，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

（二）切实做好股东合法权益保护工作公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，严格执行信息披露相关规定，把保护股东合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。

（三）提升信息披露工作质量公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

（四）继续推动公司稳健经营，持续提升公司核心竞争力坚持加快战略推进、技术创新、产品开发、市场开拓、成本管控进程，通过优化资源配置、完善组织架构、加大人才建设、强化业务布局，致力于推动经营业务长远稳定发展、持续提升公司核心竞争力。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会2025年

月

日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料议案三

关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

基于对2024年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，监事会拟制了《2024年度监事会工作报告》，具体报告内容请见附件2。

本议案已经2025年

月

日召开的公司第三届监事会第六次会议审议通过。现将本议案提交股东大会，请予以审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会2025年5月16日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料附件2

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告2024年，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了全面监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审慎核查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，有效发挥了监事会职能。现将监事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况2024年度，公司监事会共召开10次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体召开情况如下：

二、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见

（一）公司规范运作情况报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法合规运营；公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律法规、《公司章程》的相关规定，未出现损害公司利益和股东利益的情况。

（二）公司财务情况监事会对公司报告期内的财务情况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了审慎核查，监事会认为：公司2024年度关联交易事项能够严格执行相关法律法规的规定，履行必要的审议程序。公司的关联交易事项符合公司日常经营发展实际需要，过程公开、公平、公正，不存在任何利益输送，存在一定的合理性与必要性，不影响公司的独立性，不存在损害公司和所有股东利益的情况。

（四）对外担保情况报告期内，公司不存在对外担保情况。

（五）公司内部控制情况监事会认真核查了公司内部控制的执行情况，认为：公司已建立健全可完善的内部控制制度体系并切实有效执行，保证了公司的规范运行。报告期内，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

三、2025年度监事会工作计划2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规和公司内控制度的规定，忠实履行职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进公司决策和经营活动更加规范有序；坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行全面监督检查；监督各重大事项决策及其程序履行的合法性和规范性，不断提升公司治理水平，确保内控制度的有效执行，降低和防范可能出现的风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会2025年5月16日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料议案四

关于公司《2024年度财务决算报告》的议案各位股东及股东代理人：

2024年公司的经营工作稳健有序，公司2024年度财务会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司根据2024年度主要经营财务指标情况，编制了《2024年度财务决算报告》，具体报告内容请见附件

。本议案已经2025年4月25日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会2025年

月

日

附件3

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2024年度财务决算报告江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。审计结论为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康众医疗2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、主要财务数据及财务指标

单位：万元

二、公司主要财务数据分析

（一）报告期内资产负债项目变化情况及重大变化的原因

单位：元

（二）主要费用及税费情况及变动分析

单位：万元

（三）研发费用情况及变动分析

单位：万元

三、报告期公司现金流量表的构成情况

单位：万元

（一）报告期经营活动产生的现金流量净额为22,619,700.00元，较上年同期增加1,143,581.57元，主要系本期销售业务增加，销售商品收到的现金增加所致。

（二）报告期投资活动产生的现金流量净额为-17,401,672.64元，较上年同期下降39,819,602.91元，主要系本期长期股权投资增加所致。

（三）报告期筹资活动产生的现金流量净额为23,683,111.21元，较上年同期下降23,081,919.45元，主要系偿还贷款增加、分配股利及购买库存股增加所致。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2025年5月16日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料议案五

关于公司《2024年年度利润分配方案》的议案各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币17,652,732.43元；截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币201,533,980.37元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，剔除回购专户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2025年4月25日，公司总股本88,129,027股、剔除回购专用证券账户中股份总数737,722股，向全体股东合计拟派发现金红利人民币5,330,869.61元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为

30.20%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在董事会决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

上述议案已经2025年

月

日召开的公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会2025年5月16日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料议案六

关于续聘2025年度审计机构的议案各位股东及股东代理人：

为确保公司2025年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所2025年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

上述议案已经2025年

月

日召开的公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：

2025-006）已于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会2025年5月16日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料议案七

关于2025年度董事薪酬方案的议案各位股东及股东代理人：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定董事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司董事

二、本方案适用期限

本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

1.在公司有实际业务和管理职能的非独立董事采用月薪制，具体包括：基本薪酬、绩效薪酬二部分构成。绩效薪酬需根据公司的经营业绩、董事在公司内部业务及管理考核情况等因素进行综合考核计算，具有不确定性。

2.在公司无实际业务和管理职能的非独立董事不在公司领取任何报酬；

3.独立董事采用固定津贴制：为税前

万元人民币/年，按年发放。

四、发放办法

1.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.在公司担任多项职务的董事，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料上述议案已经2025年4月25日召开的公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会第六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会2025年

月

日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料议案八

关于2025年度监事薪酬方案的议案各位股东及股东代理人：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司监事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定监事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的监事。

二、本方案适用期限

本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，监事不再另行领取津贴。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

上述议案已经2025年4月25日召开的公司第三届监事会第六次会议审议。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会2025年5月16日

议案九

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币

亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

上述议案已经2025年

月

日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过。《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（2025-011）已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会2025年5月16日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料议案十

关于选举非独立董事的议案各位股东及股东代理人：

董事会于近日收到公司董事叶晓明先生的辞职报告，叶晓明先生因工作调整申请辞去公司第三届董事会非独立董事。叶晓明先生辞去第三届董事会非独立董事后，拟改任公司职工代表董事，具体任职情况以职工代表大会选举结果为准。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，叶晓明先生辞职虽未导致公司董事会成员人数低于法定人数、但将导致董事会成员人数不足九人，为保证公司董事会的有效运作，在股东大会选举产生新任非独立董事且叶晓明先生被选举成为职工代表董事前，叶晓明先生将继续履行非独立董事职责。

叶晓明先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对叶晓明先生在公司任职期间所作出的贡献表示感谢。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，董事会同意推选陈云飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件4）。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

上述议案已经2025年4月25日召开的公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会第六次会议审议通过。《关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告》（公告编号：2025-012）已于2025年4月26日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会2025年5月16日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料附件4候选董事简历：

陈云飞，男，1984年1月出生，中国国籍，毕业于武汉大学，微生物与生化药学专业，硕士学历，长江商学院金融MBA；历任深圳市东阳光实业发展有限公司研发部长、上海药明巨诺生物科技有限公司项目经理。2017年7月1日至今，历任苏州元禾控股股份有限公司医疗健康投资部高级投资经理、副总经理、总经理，现拟任康众医疗第三届董事会非独立董事。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料议案十一

关于《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案各位股东及股东代理人：

为确保股权激励有效性，真正发挥激励作用，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第

号—股权激励信息披露》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》等有关规定，结合实际情况，对《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要所涉公司层面业绩考核相关内容做出修订。

公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要已经于2025年4月25日召开的公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《关于修订2024年限制性股票激励计划相关文件的公告》（公告编号：

2025-013）《关于2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2025-014）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

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董事会2025年

月

日

议案十二

关于《2024年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司拟对《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要做出修订，为保持相关内容的一致性，确保考核体系能够起到良好的激励与约束作用，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第

号—股权激励信息披露》《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司章程》等有关规定，结合实际情况，对《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》所涉公司层面业绩考核相关内容做出修订。

公司《2024年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》已经2025年

月

日召开的公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》《关于修订2024年限制性股票激励计划相关文件的公告》（公告编号：

2025-013）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

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董事会2025年5月16日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料事项十三

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司第三届董事会独立董事周少华、郭剑光和程星宝分别向公司董事会提交了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。《2024年度独立董事述职报告（周少华）》《2024年度独立董事述职报告（郭剑光）》《2024年度独立董事述职报告（程星宝）》已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会2025年5月16日