恒玄科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-034

恒玄科技（上海）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年8月18日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取了网络投票的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长Liang Zhang先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划

相关事宜的议案

审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1至议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；

2、本次股东大会会议议案1至议案3对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会会议议案1至议案3对持有公司股票的激励对象已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：王立、王倩倩

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2023年8月19日