恒玄科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-023
恒玄科技（上海）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月16日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座10楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 |
| 普通股股东人数 | 85 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,590,494 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 51,590,494 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.2901 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.2901 |
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为120,034,708股，其中，公司回购专用账户中股份数为860,708股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长Liang Zhang先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李广平女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,590,294 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |
2、 议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,590,294 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |
3、 议案名称：关于《2023年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,590,294 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |
4、 议案名称：关于《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,590,294 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |
5、 议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,590,294 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,590,294 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |
7、 议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 20,919,782 | 99.9990 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0010 |
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 50,448,526 | 97.7865 | 1,141,768 | 2.2131 | 200 | 0.0004 |
9、 议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,569,414 | 99.9591 | 20,880 | 0.0405 | 200 | 0.0004 |
10、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,590,294 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |
11、 议案名称：关于修订公司部分内部制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 50,162,571 | 97.2322 | 1,427,723 | 2.7674 | 200 | 0.0004 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 25,727,660 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 19,178,195 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 6,684,439 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0030 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 1,389,059 | 99.9856 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0144 |
| 市值50万以上普通股股东 | 5,295,380 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | 25,862,634 | 99.9992 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0008 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 25,862,634 | 99.9992 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0008 |
| 7 | 关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案 | 25,862,634 | 99.9992 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0008 |
| 8 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 24,720,866 | 95.5845 | 1,141,768 | 4.4147 | 200 | 0.0008 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案5至议案8对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会会议议案10为特别决议议案；
3、 本次股东大会议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东Liang Zhang、赵国光、汤晓冬已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：楼倩吟、朱怡静
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2024年5月17日