恒玄科技：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-058
恒玄科技（上海）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年11月12日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座10楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 |
| 普通股股东人数 | 98 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,446,174 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 42,446,174 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.4713 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.4713 |
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为120,045,559股，其中，公司回购专用账户中股份数为382,210股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取现场结合网络投票方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，副董事长赵国光先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李广平女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,439,495 | 99.9842 | 4,266 | 0.0100 | 2,413 | 0.0058 |
2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,420,887 | 99.9404 | 22,874 | 0.0538 | 2,413 | 0.0058 |
3、 议案名称：关于2024年前三季度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,437,495 | 99.9795 | 7,387 | 0.0174 | 1,292 | 0.0031 |
4、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,435,127 | 99.9739 | 7,679 | 0.0180 | 3,368 | 0.0081 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 25,727,660 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 9,969,478 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 6,740,357 | 99.8714 | 7,387 | 0.1094 | 1,292 | 0.0192 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 2,694,399 | 99.7961 | 4,212 | 0.1560 | 1,292 | 0.0479 |
| 市值50万以上普通股股东 | 4,045,958 | 99.9215 | 3,175 | 0.0785 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于2024年前三季度利润分配预案的议案 | 16,709,835 | 99.9480 | 7,387 | 0.0441 | 1,292 | 0.0079 |
| 4 | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 | 16,707,467 | 99.9339 | 7,679 | 0.0459 | 3,368 | 0.0202 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案3对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会会议议案4为特别决议议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：薛晓雯、朱怡静
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2024年11月13日