恒玄科技：第三届董事会第七次会议决议公告

恒玄科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次 会议于2026 年9 月15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知 及相关材料已于2026 年9 月10 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议 应出席董事6 人,实际出席董事6 人。本次会议由董事长Liang Zhang 先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《恒玄科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司 章程》”)、《恒玄科技(上海)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长Liang Zhang 先生主持,经与会董事表决,会议通过以下 议案:

审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-034)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司董事会

2026 年9 月16 日