九联科技：关于召开2026年第二次临时股东大会的通知
广东九联科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 股东会召开日期:2026年4月16日
? 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2026 年4 月16 日 10 点00 分
召开地点:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5 号广东九联科技股 份有限公司5 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026 年4 月16 日
至2026 年4 月16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
广东九联科技股份有限公司关于拟注册和
√
发行科技创新债券的议案
关于增加公司住所、变更经营范围及修订
《公司章程》并授权公司董事会办理工商登
√
记的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026 年3 月30 日经公司第六届董事会第八次会议审议通过,具体 内容详见公司于2026 年4 月1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前,将会议资料 上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案:关于增加公司住所、变更经营范围及修订《公司章程》并授 权公司董事会办理工商登记的议案
3、对中小投资者单独计票的议案:《广东九联科技股份有限公司关于拟注册和 发行科技创新债券的议案》 《关于增加公司住所、变更经营范围及修订<公司章程> 并授权公司董事会办理工商登记的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既 可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也 可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可 以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688609 九联科技 2026/4/8
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人请于2026 年4 月15 日17 时或 之前将以下登记文件扫描件发送至邮箱jlzqb@unionman.com.cn(出席现场会议 时查验登记材料原件):
(1)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件 办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证 复印件、授权委托书原件(格式详见附件1)和受托人身份证/护照原件办理登 记手续;
(2)企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出 席会议的,应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书 复印件、股票账户卡原件办理登记手续;企业股东委托代理人出席会议的,代理 人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印 件、股票账户卡原件、授权委托书(格式详见附件1)(加盖公章)办理登记手 续;
(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法 定代表人证明文件复印件须加盖企业公章;
(4)公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记,也可以通过信函、传真 方式进行登记,以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时 需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;
3、会议联系方式:
通信地址:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5 号
邮箱地址:jlzqb@unionman.com.cn
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2026 年4 月1 日
附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
广东九联科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026 年4 月16 日 召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
广东九联科技股份有限公司关于
拟注册和发行科技创新债券的议
案
关于增加公司住所、变更经营范围
及修订《公司章程》并授权公司董
事会办理工商登记的议案
委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期:
年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表 决。