九联科技：关于广东九联科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告2

关于广东九联科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况

的鉴证报告众环专字（2026）0500489号

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募集资金专项报告

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关于广东九联科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2026）0500489号广东九联科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东九联科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。我们认为，广东九联科技股份有限公司截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了广东九联科技股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

广东九联科技股份有限公司 关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

广东九联科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]349号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司于2021年3月17日向社会公众公开发行普通股（A股）股票10000万股，每股面值1元，每股发行价人民币3.99元。截至2021年3月17日止，本公司共募集资金人民币399,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币53,597,152.83元，募集资金净额为人民币345,402,847.17元。

截至2021年3月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000169号”验资报告验证确认。

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入333,456,214.29元，其中：2021年度使用募集资金人民币151,345,465.18元；2022年度使用募集资金48,461,253.09元；2023年度使用募集资金64,209,595.00元；2024年度使用募集资金43,053,150.34元；本年度使用募集资金26,386,750.68元。

截至2025年12月31日，募集资金应有余额11,946,632.88元与募集资金专户实际余额为0.00元差异11,946,632.88元，主要原因系：（1）用募集资金永久补流15,666,708.93元；

（2）收到利息收入净额3,720,076.05元。

截至报告期末，公司全部募投项目已结项，且已完成全部募集资金专用账户的注销手续。2025年7月9日，公司披露了《广东九联科技股份有限公司关于注销部分募集资金账号专户的公告》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

广东九联科技股份有限公司 关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》于2023年第五届董事会第十二次会议对其进行修改,并业经本公司2024年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在银行开设募集资金专项账户，并于2021年3月18日与民生证券股份有限公司、招商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部、珠海华润银行股份有限公司惠州分行、惠州农村商业银行股份有限公司江南支行、广发银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司《管理制度》以及与民生证券股份有限公司签订的《保荐协议》,公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应当以书面形式通知保荐机构。截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,345.62万元，具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

6、节余募集资金使用情况

截至本报告披露日，公司募投项目“5G 通信模块及产业化平台建设项目”已达到预定可使用状态，公司已对其结项，并将该项目的节余募集资金915.44万元（含利息收入2,957.53元）用于永久补充公司流动资金。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东九联科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-036）。

7、募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照有关法律法规的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

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