九联科技：2025年度股东会决议公告
证券代码：688609证券简称：九联科技公告编号：2026-041
广东九联科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 |
| 普通股股东人数 | 150 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 134,659,257 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 134,659,257 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.7991 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.7991 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议由公司董事长詹启军先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东会会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 133,652,757 | 99.2525 | 1,006,500 | 0.7475 | 0 | 0 |
2、议案名称：《关于审议公司2025年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 133,720,757 | 99.3030 | 926,500 | 0.6880 | 12,000 | 0.0090 |
3、议案名称：《关于审议公司2025年度财务报表的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 133,620,757 | 99.2287 | 926,500 | 0.6880 | 112,000 | 0.0833 |
4、议案名称：《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 133,738,157 | 99.3159 | 906,500 | 0.6731 | 14,600 | 0.0110 |
5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 133,513,250 | 99.1489 | 1,034,007 | 0.7678 | 112,000 | 0.0833 |
6、议案名称：《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 81,279,281 | 98.7674 | 941,407 | 1.1439 | 72,900 | 0.0887 |
7、议案名称：《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 133,622,657 | 99.2302 | 951,700 | 0.7067 | 84,900 | 0.0631 |
8、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认并制定2026年度薪酬方案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 13,634,890 | 92.1625 | 1,019,207 | 6.8891 | 140,300 | 0.9484 |
9、议案名称：《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2026年度审计工作的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 133,733,257 | 99.3123 | 926,000 | 0.6877 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 133,662,957 | 99.2601 | 926,000 | 0.6876 | 70,300 | 0.0523 |
11、议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 133,538,043 | 99.1673 | 1,016,314 | 0.7547 | 104,900 | 0.0780 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | 5,938,390 | 83.8235 | 1,034,007 | 14.5956 | 112,000 | 1.5809 |
| 6 | 《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》 | 6,070,090 | 85.6825 | 941,407 | 13.2885 | 72,900 | 1.0290 |
| 7 | 《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》 | 6,047,797 | 85.3678 | 951,700 | 13.4337 | 84,900 | 1.1984 |
| 8 | 《关于董事2025年度薪酬确认并制定2026年度薪酬方案》 | 5,924,890 | 83.6329 | 1,019,207 | 14.3866 | 140,300 | 1.9804 |
| 9 | 《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2026年度审计工作的议案》 | 6,158,397 | 86.9290 | 926,000 | 13.0710 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记以及修订公 | 6,088,097 | 85.9367 | 926,000 | 13.0710 | 70,300 | 0.9923 |
| 司部分内部制度的议案》 | |||||||
| 11 | 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 5,963,183 | 84.1735 | 1,016,314 | 14.3458 | 104,900 | 1.4807 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的所有议案获审议通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案6：詹启军回避表决；议案8：詹启军、林榕、胡嘉惠、许华回避表决。
3、本次股东会议案10为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4、本次股东会审议议案5至议案11对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：雷雨晴、陈嘉颖
2、律师见证结论意见：
北京市金杜（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2026年5月15日