九联科技：2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688609证券简称：九联科技公告编号：2026-054

广东九联科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月27日

（二）股东会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次

股东会，董事长因工作原因线上参与会议,现场会议经参会董事选举由公司副董事长林榕先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、公司董事会秘书赵海鹏先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东会会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于回购注销2022年、2023年员工持股计划部分股票的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

3.00、《关于选举非独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

3.00、《关于选举非独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案获审议通过。

2、本次股东会议案1、议案2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3、本次股东会审议议案1、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（广州）律师事务所

律师：郭钟泳律师、尹舜锋律师

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2026年8月28日