埃科光电：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-014

合肥埃科光电科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年9月18日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书张茹女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于修订公司部分内部制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东、股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；

2、 议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：沈诚、薛晓雯

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

2023年9月19日