埃科光电：2024年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-048
合肥埃科光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2024年9月13日
（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 |
| 普通股股东人数 | 56 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,345,598 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 44,345,598 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.5501 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.5501 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张茹女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,320,617 | 99.9436 | 24,481 | 0.0552 | 500 | 0.0012 |
2.00 议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,321,117 | 99.9447 | 23,981 | 0.0540 | 500 | 0.0013 |
2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 44,321,117 | 99.9447 | 23,981 | 0.0540 | 500 | 0.0013 |
2.03议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,321,117 | 99.9447 | 23,981 | 0.0540 | 500 | 0.0013 |
2.04议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,321,117 | 99.9447 | 23,981 | 0.0540 | 500 | 0.0013 |
2.05议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,321,117 | 99.9447 | 23,981 | 0.0540 | 500 | 0.0013 |
2.06议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,320,317 | 99.9429 | 23,981 | 0.0540 | 1,300 | 0.0031 |
2.07议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,321,117 | 99.9447 | 23,981 | 0.0540 | 500 | 0.0013 |
3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,323,217 | 99.9495 | 21,881 | 0.0493 | 500 | 0.0012 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2.06 | 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 | 1,040,501 | 97.6279 | 23,981 | 2.2500 | 1,300 | 0.1221 |
| 3 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 1,043,401 | 97.9000 | 21,881 | 2.0530 | 500 | 0.0470 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东、股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
2、议案2.06、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈诚、薛晓雯
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
特此公告。
合肥埃科光电科技股份有限公司董事会
2024年9月14日