埃科光电：第二届监事会第一次临时会议决议公告

合肥埃科光电科技股份有限公司第二届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次临时会议于2024年12月19日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，并一致推举徐秀云女士召集与主持。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次临时会议通知期限的议案》

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-066）。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司监事会

2024年12月20日