杭州柯林：2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688611证券简称：杭州柯林公告编号：2025-022

杭州柯林电气股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月23日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市北软路1003号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长谢东先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证

券法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张艳萍女士出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

7.01、议案名称：《关于2025年度公司独立董事津贴的议案》审议结果：通过表决情况：

7.02、议案名称：《关于2025年度公司非独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案9为特别决议议案，议案已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权超2/3通过，其他均为普通决议议案，所有议案均已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权过半数通过。

2、第5、6、7项议案均对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议议案不涉及关联交易。

4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

5、除审议上述议案外，本次股东大会还单独听取了公司独立董事关于《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（杭州）律师事务所

律师：陈威杰、郑隆隆

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2025年4月24日