威迈斯：第二届董事会第十二次会议决议公告

深圳威迈斯新能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议，于2023年11月17日发出会议通知，并于2023年11月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事9名，实际参与董事9名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-018）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市

规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对部分治理制度进行修订及制定。

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

2.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

2.4《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

2.5《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

2.6《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

2.7《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

2.8《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

2.9《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

2.10《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

2.11《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

2.12《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

2.13《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

2.14《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

2.15《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

2.16《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的相关制度。

上述第1-5项及第16项子议案涉及的制度尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月14日召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳威迈斯新能源股份有限公司

董事会2023年11月29日