威迈斯：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-046

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月10日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司

法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

2.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

2.02、议案名称：回购股份的种类与方式

审议结果：通过

表决情况：

2.03、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过表决情况：

2.04、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额审议结果：通过表决情况：

2.05、议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过表决情况：

2.06、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过表决情况：

2.07、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明中小投资者股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案2为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东大会审议的议案1、2对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：韩雪、邓舒怡

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会

2024年10月11日