合合信息：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688615证券简称：合合信息公告编号：2025-017
上海合合信息科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月9日
（二）股东大会召开的地点：静安区江场三路258号市北商务中心3楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 |
| 普通股股东人数 | 138 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,464,059 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 64,464,059 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.4640 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.4640 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘忱出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,436,004 | 99.9564 | 23,450 | 0.0363 | 4,605 | 0.0073 |
2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,436,004 | 99.9564 | 26,182 | 0.0406 | 1,873 | 0.0030 |
3、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,436,204 | 99.9567 | 26,182 | 0.0406 | 1,673 | 0.0027 |
5、议案名称：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,434,204 | 99.9536 | 23,450 | 0.0363 | 6,405 | 0.0101 |
6、议案名称：关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,381,597 | 99.8720 | 78,789 | 0.1222 | 3,673 | 0.0058 |
7、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过表决情况：
8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,429,688 | 99.9466 | 32,698 | 0.0507 | 1,673 | 0.0027 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | 14,571,654 | 99.8078 | 23,450 | 0.1606 | 4,605 | 0.0316 |
| 2 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 | 14,571,654 | 99.8078 | 26,182 | 0.1793 | 1,873 | 0.0129 |
| 3 | 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 | 14,572,154 | 99.8112 | 23,450 | 0.1606 | 4,105 | 0.0282 |
| 4 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 14,571,854 | 99.8092 | 26,182 | 0.1793 | 1,673 | 0.0115 |
| 5 | 关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 14,569,854 | 99.7955 | 23,450 | 0.1606 | 6,405 | 0.0439 |
| 6 | 关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案 | 14,517,247 | 99.4351 | 78,789 | 0.5396 | 3,673 | 0.0253 |
| 7 | 关于购买董监 | 14,54 | 99.6514 | 46,88 | 0.3212 | 4,002 | 0.0274 |
| 高责任险的议案 | 8,819 | 8 | |||||
| 8 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 14,565,338 | 99.7645 | 32,698 | 0.2239 | 1,673 | 0.0116 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案7；关联股东：镇立新、罗希平、陈青山、龙腾、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、上海目一然投资中心（有限合伙）、端临（上海）科技发展合伙企业（有限合伙）、上海融梨然投资中心（有限合伙）、上海顶螺投资中心（有限合伙）回避表决。
3、本次股东大会还听取了2024年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：顾海涛、杨海
2、律师见证结论意见：
公司2024年年度股东大会的的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年5月10日