西力科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-025
杭州西力智能科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月17日
（二） 股东大会召开的地点：浙江西力智能科技有限公司1号楼2楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,830,000 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 94,830,000 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.5579 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.5579 |
注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为150,000,000股，其中，公司回购专用账户股份数为3,108,677股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为146,891,323股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋毅然先生主持，本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事龚启辉通过视频参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,830,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,830,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3、 议案名称：关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,830,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,830,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5、 议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,830,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6、 议案名称：关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,830,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,830,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8、 议案名称：关于修订<监事会议事规则>的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,830,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9、 议案名称：关于补选非独立董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 94,830,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于2023年度利润分配及资本公积转增股 | 3,150,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本预案的议案 | |||||||
| 7 | 关于修订<公司章程>的议案 | 3,150,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | 关于补选非独立董事的议案 | 3,150,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案7、议案8为特别表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、本次审议议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘天意、季烨
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告！
杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2024年5月18日