惠泰医疗：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-022
深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年4月27日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦22楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,021,518 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 36,021,518 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.2835 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.2835 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医
疗器械股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,012,719 | 99.9755 | 8,799 | 0.0245 | ||
2、 议案名称：《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,012,719 | 99.9755 | 8,799 | 0.0245 | ||
3、 议案名称：《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,012,719 | 99.9755 | 8,799 | 0.0245 | ||
4、 议案名称：《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,012,719 | 99.9755 | 8,799 | 0.0245 | ||
5、 议案名称：《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,690,633 | 99.0814 | 330,885 | 0.9186 | ||
6、 议案名称：《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,021,518 | 100.0000 | ||||
7、 议案名称：《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,996,346 | 99.9301 | 16,373 | 0.0454 | 8,799 | 0.0245 |
8、 议案名称：《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,685,282 | 99.0665 | 336,236 | 0.9335 | ||
9、 议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,685,282 | 99.0665 | 336,236 | 0.9335 | ||
10、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,993,336 | 99.9217 | 18,070 | 0.0501 | 10,112 | 0.0282 |
11、 议案名称：《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,021,518 | 100.0000 | ||||
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》 | 12,013,503 | 100.0000 | ||||
| 7 | 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》 | 11,988,331 | 99.7904 | 16,373 | 0.1362 | 8,799 | 0.0734 |
| 8 | 《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023 | 11,677,267 | 97.2011 | 336,236 | 2.7989 | ||
| 年度薪酬方案的议案》 | |||||||
| 10 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | 11,985,321 | 99.7654 | 18,070 | 0.1504 | 10,112 | 0.0842 |
| 11 | 《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》 | 12,013,503 | 100.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：无
2、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元律师、储聪律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2023年4月28日