惠泰医疗：2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗

深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会

会议资料

2024年1月

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

目录

2024年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3

2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 4

2024年第一次临时股东大会议案 ...... 6

议案一 ...... 6

《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 ...... 6

议案二 ...... 12

《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》 ...... 12

议案三 ...... 20

《关于修订<公司章程>的议案》 ...... 20

议案四 ...... 37

《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 ...... 37

议案五 ...... 38

《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 ...... 38

议案六 ...... 39

《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 ...... 39

议案七 ...... 40

《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 ...... 40

议案八 ...... 41

《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 ...... 41

议案九 ...... 42

《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 ...... 42

2024年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2023年12月21日披露于上海证券交易所网站的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

（一）现场会议召开时间：2024年1月8日 14点00分

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601

（三）会议召集人：公司董事会

（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月8日至2024年1月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票人

（五）宣读各项议案

（六）与会股东或股东代理人发言及提问

（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布现场表决结果

（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十一）与会股东或股东代理人签署会议相关文件

（十二）主持人宣布会议结束

2024年第一次临时股东大会议案议案一

《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代理人：

现根据公司业务发展和生产经营的需要，公司根据2023年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司2024年度与关联方发生总金额不超过人民币32,530,000元的日常关联交易，其中与关联方湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称“湖南瑞康通”）的日常关联交易预计金额29,530,000元，与关联方上海恺蕴经贸有限公司（以下简称“上海恺蕴”）的日常关联交易预计金额3,000,000元。

一、2023年度日常关联交易的预计额度和执行情况

单位：元

注：以上数据均为不含税金额。其中2023年1-11月关联交易金额未经审计。

二、2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：元

注：占同类业务比例=该关联交易发生额/2022年度经审计同类业务的发生额。

三、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

1.上海恺蕴经贸有限公司

法定代表人：彭阳初企业类型：有限责任公司（自然人独资）注册资本：100万元人民币成立日期：2002年8月14日合伙期限至：2042年12月9日主要经营场所：上海市松江区泖港镇叶新支线310号1幢一层8109、8110经营范围：医疗器械经营，金属材料、机电设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、建筑装潢材料（除危险品）批发零售，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股东及出资信息：

关联关系及关联交易基本情况：

2013年12月前，公司实际控制人成正辉持有其40%股权；2016年11月前，成正辉担任其监事；成正辉的原股权代持人李俊在该公司任职；成正辉的姐夫彭阳初持有其100%股权，并担任上海恺蕴的法定代表人及其分公司负责人。

上海恺蕴为公司电生理产品经销商，主要在华东地区进行销售，对公司整体经营业绩影响较小。公司向上海恺蕴销售同类产品的价格与其他经销商无重大差异。

2.湖南瑞康通科技发展有限公司

法定代表人：成正辉

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,224.5138万元人民币

成立日期：2011年8月9日

合伙期限至：2041年8月8日

主要经营场所：湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号3号楼

经营范围：凭有效的医疗器械生产许可证从事Ⅲ类：03-13-神经和心血管手术器械-心血管介入器械；凭有效的医疗器械经营许可证从事医疗器械销售；电子设备、医疗器械制造技术开发及咨询服务；公共软件服务；凭有效的备案文书从事货物进出口和技术进出口（国家禁止或限制的进出口业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东及出资信息：

关联关系及关联交易基本情况：

公司实际控制人成正辉担任湖南瑞康通董事长，直接持有其5.05%的股权。公司实际控制人成灵担任湖南瑞康通总经理，直接持有其10.85%的股权。公司通过全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“湖南埃普特”）持有湖南瑞康通30.91%股权。湖南瑞康通主攻神经介入医疗器械的研发，其研发过程中需要部分基础材料及服务。目前，公司向湖南瑞康通销售半成品及原材料，并提供相应服务。2023年度湖南埃普特与湖南瑞康通签署租赁协议，约定湖南埃普特将其位于湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号11号楼五楼（对应不动产权证号为湘房权证湘乡市字第0004653号）区域租赁给参股公司湖南瑞康通用于生产经营。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2024年度关联交易与关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、日常关联交易的定价原则

公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。

五、日常关联交易的目的及对公司的影响

公司在价格公允的基础上与关联方发生日常关联交易，严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通

过。具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年1月8日

议案二

《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》

各位股东及股东代理人：

基于公司业务开展实际需要，为进一步增强公司整体竞争实力，提高募集资金使用效率，促进公司长期持续发展，公司拟投资人民币82,745.13万元建设区域总部中心项目（以下简称“本项目”），其中拟使用超募集资金金额人民币33,732.02万元（截止2023年12月12日超募资金金额，最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。详情如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年12月7日核发的《关于同意深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,667万股（每股面值人民币1元），并于2021年1月7日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为74.46元/股，本次发行募集资金总额1,241,248,200.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1,150,717,825.25元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年1月4日出具信会师报字[2021]第ZA10001号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目计划

根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招

股说明书》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的公告》（公告编号：2022-028）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》（公告编号：2023-013），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票所募集到的资金总额扣除发行费后全部用于与公司主营业务相关的项目，具体如下表所示：

公司募集资金净额为人民币115,071.78万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为84,049.00万元，超募资金为人民币31,022.78万元（不含理财收益及利息收入）。

三、本次使用超募资金的计划

本次募集资金投资项目由公司全资子公司上海宏桐实业有限公司（以下简称“上海宏桐”）负责实施，具体使用计划如下：

（一）项目的基本情况

实施主体

项目建设内容

（二）项目实施的必要性

本项目主要围绕公司现有主营业务展开，符合行业发展趋势以及未来公司整体战略发展方向，有助于公司把握市场机遇并保持公司在电生理和血管介入领域的持续蓬勃发展，有利于丰富公司的产品结构，提高公司的综合竞争力，支撑公司长期发展。

1、顺应行业发展趋势，把握市场机遇

目前，我国电生理和血管医疗器械现已进入到自主创新的快速发展时期，并在部分领域实现了技术突破和国产替代，但由于介入类医疗器械行业技术壁垒高，除冠脉介入器械市场已基本完成国产替代外，其他介入类高值耗材仍以进口产品为主。近年来，部分领先的国内企业依靠持续增加研发投入和丰富的产品线，具备越来越强的市场竞争能力。

随着我国人口老龄化趋势加剧以及居民对医疗保健支出的费用不断增加，冠心病、房颤等常见疾病的识别率和治疗率均呈上升趋势，促进医疗器械特别是电生理和冠脉通路医疗器械行业的稳定增长，行业规模的扩大为公司营业收入增长奠定了广阔的市场基础。

目前，国家及各级省市陆续开展带量采购工作，国产品牌可借助于带量采购实现较为快速的医院覆盖。公司占据先发优势，且具备规模化生产能力，在以往的带量采购项目中已取得较好成绩，为进一步提高产品市场覆盖率，奠定了基础。本项目的建设内容，将进一步丰富公司的产品结构，增强公司的服务能力和市场竞争能力，顺应行业发展趋势，满足不断变化的市场需求。

2、丰富产品结构，提供创新解决方案，增强公司的盈利能力

公司电生理产品布局较为完善，包括电生理设备与耗材两部分，设备主要有三维心脏电生理标测系统和多道电生理记录仪等；耗材包括电生理电极标测导管、射频消融电极导管和房间隔穿刺针鞘等通路类产品。截至2023年6月30日，公司在研项目脉冲消融导管、脉冲消融仪、高密度标测导管、压力射频仪和压力感应消融导管已进入临床随访阶段。本项目拟建设的设备研发中心将结合公司的技术优势、产品优势、服务优势及品牌优势，为客户提供设备、标测、消融、针鞘

通路类等电生理一体化解决方案，增强公司的盈利能力。公司外周血管介入产品主要用于周围血管疾病，是指除了心脏颅内血管以外的血管及其分支的狭窄、闭塞或瘤样扩张疾病。公司外周介入主要分为肿瘤栓塞治疗和周围血管治疗两个方向，产品主要包括微导管、微导丝、TIPS穿刺套件、导管鞘组、造影导管、造影导丝、血管鞘、导引导管、下肢工作导丝、PTA球囊导管、圈套器、导引鞘和远端保护装置等。本项目拟建设的外周介入研发中心未来用于提供大支架及小支架领域内的治疗类高值耗材的系列研究和开发，进一步丰富公司外周产品布局，有利于提升公司整体竞争实力。公司坚持自主研发打造核心技术的同时，积极了解临床痛点及需求，通过“医工结合”的模式持续改进产品，打造更适合国内术者使用习惯、国内患者生理结构的产品。本项目拟建设的医工结合运营中心将立足于临床需求，与业内更多医者合作，打造出更适合国内术者使用习惯、国内患者生理结构的产品，有效扩展公司产品布局、适配行业需求变化。

（三）项目实施的可行性

1、政策可行性

近年来，为加速推进医疗器械科技产业发展，我国各主管部门相继制定了一系列关于医疗器械行业发展面临的新的战略机遇及目标，提出了医疗器械前沿技术和重大产品的发展重点。2021年12月国家药监局发布了《“十四五”医疗装备产业发展规划》，提出优化创新医疗装备注册评审流程，支持拥有发明专利，具有显著临床应用价值的医疗装备进入特别审批通道，优先审批。国内多个省份发布了“进口医疗设备采购清单”对已经进入采购清单的设备，需要合理采购理由，且不能限制国产竞争。同时，国家医保倾向对国产器械提高报销比例，进一步增加了国产器械在临床的普及程度。

随着国家多项政策大力支持国产品牌自主创新，鼓励医疗机构在质优价廉的前提下购买国产医用耗材以及电生理和血管介入市场的高速发展，预计血管介入器械的各个细分领域将会复制冠脉支架发展之路，涌现出更多的优质国产产品，同时，随国家集采政策推动，国产器械能够更为迅速地完成市场覆盖，加速实现

国产替代。

2、市场可行性

根据国际管理咨询公司罗兰贝格发布的《中国医疗器械行业发展现状与趋势》报告显示，2022年我国医疗器械市场规模预计达9,582亿元人民币，近7年复合增速约17.5%，已跃升成为除美国外的全球第二大市场。根据弗若斯特沙利文研究报告显示，国内电生理器械市场规模由2015年

14.8亿元增长至2019年的46.7亿元，复合年增长率33.2%。受人口老龄加剧、心律失常患者人数增加以及消融手术普及和消融手术耗材产品升级等因素驱动，我国电生理器械市场规模将会迅速增长。

同时，随着我国对血管类疾病的筛查技术不断发展、临床相关经验的持续积累以及人民健康意识的明显提升，外周血管介入域产品的渗透率将不断增加，并驱动血管介入器械总体市场的快速增长。

未来，随着国内企业研发实力的不断增强，市场环境的不断改善，利好政策的陆续出台，国产心血管医疗器械的市场份额将不断提升。

3、技术可行性

公司在电生理、血管介入领域积累了丰富的研发经验，掌握了具有自主知识产权的核心技术已达到行业领先水平。在电生理器械领域，公司是中国第一家获得电生理电极导管、可控射频消融电极导管、漂浮临时起搏电极导管市场准入并进入临床应用的国产厂家，打破了国外产品在该领域的垄断。公司三维心脏电生理标测系统采用国际主流磁电融合定位原理，创新性地将电生理手术中常用的三维标测系统、多道记录仪、刺激仪功能集于一身，极大地提高了手术效率。

在血管介入领域，公司已在冠脉介入积累了研发、生产及商业化优势，公司为国内最先获得冠脉导引延伸导管、微导管（冠脉应用）等多个血管介入器械注册证的国产生产厂家，公司攻关并掌握了“钢丝网加强挤出” “亲水涂层” “异种合金对接”等多种国外垄断的通路类产品必备产业化技术，同时具备独立生产导管、球囊、导丝等多种血管介入产品的高端生产制造能力。

公司卓越的研发能力和行业领先的生产制造能力为本项目的实施提供了保障。

（四）项目投资构成

本项目投资总额82,745.13万元，其中土地购置费用32,265.99万元、场地建设费用46,289.59万元、工程建设其他费用1,785.79万元、预备费2,403.77万元。拟投入募集资金33,732.02万元（截止2023年12月12日超募资金金额，最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准），用于土地购置费用及场地建设费用支出，差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。

（五）项目建设周期

本项目预计建设期为3.5年，最终以实际开展情况为准。

（六）项目经济效益

本项目用于区域研发中心、营销中心及医工结合运营中心，不涉及经济效益测算的情形。

四、公司拟以向新项目实施主体提供借款方式实施

本项目的实施主体为公司全资子公司上海宏桐。为确保新项目的实施和管理，公司拟使用超募资金及自有资金向上海宏桐提供有息借款用于实施新项目，借款期限自实际借款之日起算，借款利率参照同期银行贷款利率水平执行。新项目超募资金实施主体将根据项目的实施进度，分阶段投入资金，并对募集资金实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。

本次使用超募资金及自有资金向全资子公司上海宏桐提供借款，是基于募投项目实施需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。超募资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。公司向上海宏桐提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。拟授权公司管理层根据项目的进展需要实施借款。

同时，公司董事会批准子公司上海宏桐设立募集资金专户并授权公司管理层办理开立募集资金专户及签署监管协议事宜，对募集资金按相关规定进行专项管理。

五、新项目的风险分析

1、本次新增募投项目涉及环保、规划、建设施工等相关报批手续，尚需获得相关主管部门审批，存在审批未通过或者延期建设的风险。

2、本项目用地尚需通过招拍挂等公开出让方式取得项目建设用地使用权，可能存在竞拍不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。

3、本次投资涉及的项目投资金额为预估数，具体数额以项目实际情况为准。由于项目投资建设资金数额较大，未来可能受到金融市场调控、资金供需变动的影响，本项目可能发生因建设资金不足影响项目实施进度的风险，实施进度存在不确定性。

4、本次募投项目的实施将增加公司的当期费用、折旧及摊销等，可能导致公司净资产收益率下降，从而影响公司经营业绩。

六、保障超募资金安全的措施

新项目相关审批程序履行完成后，公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关规定使用和管理募集资金，并严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的公告》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年1月8日

议案三

《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代理人：

公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第一个归属期第二次归属的10,306股股份已于2023年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司股份总数由66,851,051股增加至66,861,357股，注册资本由66,851,051元增加至66,861,357元。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合上述公司注册资本变更情况，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改。具体修订内容如下：

因增加条款，《公司章程》相关条款按顺序相应调整，除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年1月8日

议案四

《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，保证公司独立董事能够合法有效地履行其职责，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的相关规定，公司拟修订《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》。本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年1月8日

议案五

《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年1月8日

议案六

《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年1月8日

议案七

《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管理制度》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年1月8日

议案八

《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外投资管理制度》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年1月8日

议案九

《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司外担保管理制度》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年1月8日