惠泰医疗:2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2024-001
深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年1月8日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 |
普通股股东人数 | 57 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,234,349 |
普通股股东所持有表决权数量 | 35,234,349 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 52.9445 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 52.9445 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医
疗器械股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 13,541,442 | 100.0000 |
2、 议案名称:《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 35,234,349 | 100.0000 |
3、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 35,228,409 | 99.9831 | 5,940 | 0.0169 |
4、 议案名称:《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 34,880,726 | 98.9964 | 353,623 | 1.0036 |
5、 议案名称:《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 34,880,726 | 98.9964 | 353,623 | 1.0036 |
6、 议案名称:《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 34,880,726 | 98.9964 | 353,623 | 1.0036 |
7、 议案名称:《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 34,880,726 | 98.9964 | 353,623 | 1.0036 |
8、 议案名称:《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 34,880,726 | 98.9964 | 353,623 | 1.0036 |
9、 议案名称:《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 34,880,726 | 98.9964 | 353,623 | 1.0036 |
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | 11,296,092 | 100.0000 | ||||
2 | 《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》 | 11,296,092 | 100.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案:议案3
2、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
3、涉及关联股东回避表决的议案:议案1
应回避表决的关联股东名称:与议案存在关联关系的股东
4、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:苏敦渊律师、吕旦宁律师
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年1月9日