惠泰医疗：第二届董事会第二十二次会议决议公告

深圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十二次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，出席董事占应出席人数的100%。本次董事会会议的召集、召开程序符合《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》和相关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议与公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

董事会表决结果：7票同意，反对0票，弃权0票。关联董事成正辉、戴振华回避表决。

二、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期符合归属条件的公告》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议与公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

董事会表决结果：7票同意，反对0票，弃权0票。关联董事成正辉、戴振华回避表决。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年

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