禾信仪器：关于公司财务总监辞职的公告

广州禾信仪器股份有限公司关于公司财务总监辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监李俊峰先生递交的书面辞职报告。李俊峰先生因个人原因，向董事会申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，李俊峰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，李俊峰先生未持有公司股份。李俊峰先生作为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未归属第二类限制性股票5万股。根据公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，该部分已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。李俊峰先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。

李俊峰先生所负责的工作已进行妥善交接，其辞职不会对公司正常生产经营活动产生影响。在公司董事会未正式聘任新的财务总监期间，公司董事长周振先生代行财务总监职责。公司将尽快按照有关规定聘任新的财务总监。

李俊峰先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年2月24日