禾信仪器：关于公司副董事长兼副总经理辞职的公告

广州禾信仪器股份有限公司关于公司副董事长兼副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长兼副总经理傅忠先生递交的书面申请书。傅忠先生由于身体原因无法继续参加工作，已向公司申请办理内退手续，同时申请辞去公司董事、副董事长、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员以及副总经理职务，辞去职务后，将仅保留劳动关系，退出工作岗位。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，傅忠先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。傅忠先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司生产经营和正常运作。公司将按照相关规定，尽快完成补选董事以及调整董事会专门委员会委员等相关工作。

截至本公告披露日，傅忠先生直接持有公司股份9,465,447股，占公司总股本的13.52%，系公司控股股东、实际控制人之一。辞职后，傅忠先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。

作为公司最主要创始人之一，傅忠先生始终恪尽职守、务实敬业、富于创新、追求卓越，展现出优秀的企业家精神和管理能力，对公司的创立和发展壮大做出了杰出贡献。为此，公司董事会向傅忠先生致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年3月26日