禾信仪器：关于调整公司第四届董事会战略发展委员会委员的公告

广州禾信仪器股份有限公司

关于调整公司第四届董事会战略发展委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月7 日召开第四届董事会第 七次会议,审议通过了《关于调整公司第四届董事会战略发展委员会委员的议案》,具体情况 如下:

鉴于公司董事会成员发生调整,为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作,公司补 选董事陆万里先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第四届董事会战略发展委员会成员为周振先生、刘启亮先生、陆万里先生, 其中周振先生为委员会召集人。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日