禾信仪器：关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的审查意见

广州禾信仪器股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于补选公司第四届董事会 非独立董事候选人的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运 作》等相关法律法规、规章制度、规范性文件及《广州禾信仪器股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,广州禾信仪器股份有限公司(以下 简称“公司”)第四届董事会提名委员会对提名非独立董事候选人陈梓婷女士的 履历、任职资格及相关情况进行了审查,发表审查意见如下:

经审查,我们认为:本次拟选举的公司第四届董事会非独立董事候选人陈梓 婷女士的提名已征得被提名人同意,提名程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。上述董事候选人具备担任公司董事的工作经验和履职能力,符合《公司 法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件,不存在相 关法律法规规定中不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

综上,我们一致同意提名陈梓婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选 人,并将该议案提交公司董事会审议。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会提名委员会

2026 年4 月3 日