禾信仪器：2026年第一次临时股东会会议材料
广州禾信仪器股份有限公司 证券代码:688622
2026年第一次临时股东会会议材料 证券简称:禾信仪器
TOF
二〇二六年四月
目录
2026 年第一次临时股东会会议须知
2026 年第一次临时股东会会议议程...... 5
2026 年第一次临时股东会会议议案...... 6
广州禾信仪器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知
为保障广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益, 维护股东会的正常秩序,保证股东会的议事效率,确保本次股东会如期、顺利召开, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州禾信仪器股份有 限公司章程》(以下简称“公司章程”)《广州禾信仪器股份有限公司股东会议事 规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,特制定本会议须 知:
一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格,会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对,请被核对者给予配合。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、董 事、公司高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其 他无关人员入场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30 分钟到会议现场办理签 到手续,并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复 印件(加盖公章)、授权委托书(签字/加盖公章)等(上述登记材料均需提供复 印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,企业证明文件复印件须加盖公司公章), 经公司验证后领取会议资料,方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场 出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量,在此之后进场的股东及股东代理人 将无法参与现场投票表决,可通过网络投票方式参与表决。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。 有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后顺序时, 由主持人指定发言者。
五、股东及股东代理人的发言主题或提问应与本次会议议题相关,简明扼要, 时间不超过5 分钟。股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或 其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时,股东及股东代理人不再进行 发言。股东及股东代理人违反上述规定,主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东及股东代理人所提问题。
对于可能泄漏公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股东共同利益的提问,主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围,欲了解公司其他情况的,可在 会后向公司董事会秘书咨询。
七、现场会议表决采用记名投票表决方式,股东及股东代理人以其持有的表决 权数量行使表决权。股东及股东代理人在投票表决时,应当对提交表决的议案发表 如下意见之一:同意、反对或弃权;针对累积投票事项,应当按照累积投票相关规 则进行投票。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东及股东代理人按表决票要求填写表决 票,填毕由会议工作人员统一收票。
八、股东会对提案进行表决前,将推举两名股东代表、两名见证律师共同负责 计票和监票,审议事项与相关人员有关联关系的,不得参与计票、监票。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,公司将结合现场 投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静 音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权 益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东及股东代理人自行 承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品,不负责安排参加股东 会股东的住宿等事项,以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于2026 年4 月8 日披露于上海证券交易所网站的(www.sse.com.cn)《广州禾信仪器股份有限 公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-012)。
广州禾信仪器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程
一、会议基本情况
(一)现场会议时间:2026 年4 月24 日15 点00 分
(二)现场会议地点:广州市黄埔区新瑞路16 号1 楼公司大会议室
(三)会议召集人:广州禾信仪器股份有限公司董事会
(四)会议主持人:董事长周振先生
(五)会议投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(六)网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026 年4 月24 日至2026 年4 月24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议材料
(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表 决权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员
(三)主持人宣读股东会会议须知
(四)推举本次会议计票人和监票人
(五)审议本次会议议案
议案1《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案1.01《关于补选陈梓婷女士为第四届董事会非独立董事》
(六)与会股东及股东代理人发言及提问
(七)与会股东及股东代理人对本次议案投票表决
(八)休会,计票人、监票人统计现场投票表决结果
(九)复会,主持人宣读表决结果及股东会决议
(十)见证律师宣读本次股东会的法律意见书
(十一)签署会议文件
(十二)主持人宣布会议结束
2026 年第一次临时股东会会议议案
议案一:
广州禾信仪器股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
议案1.01
关于补选陈梓婷女士为第四届董事会非独立董事
各位股东及股东代理人:
广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年10 月27 日收到 董事徐向东先生递交的辞职报告,其因个人原因,申请辞去公司第四届董事会非独 立董事、第四届董事会战略发展委员会委员职务,辞职后将不再公司担任其他任何 职务。
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定,经单独持有公司3%以上股份的股东周振先生提名并由 公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意提名陈梓婷女士为公司第四届董 事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会第七次会 议审议通过,具体内容详见公司于2026 年4 月8 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的公告《关于补选董事的公告》(公告编号:2026-010)。
议。 本议案现提请各位股东及股东代理人审议,并采用累积投票制选举方式进行审
广州禾信仪器股份有限公司董事会
2026 年4 月24 日
附陈梓婷女士简历:
陈梓婷女士,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学 历,国际注册反舞弊师,英语专业八级(TEM 8)。自2014年加入广州禾信仪器股 份有限公司,曾任公司行政经理、工会副主席、总经理秘书,目前担任运营管理经 理。
截至目前,陈梓婷女士通过持有共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙) 0.17%的财产份额间接持有公司股份。陈梓婷女士与公司控股股东、实际控制人、 持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》 规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁 入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行 人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。