双元科技：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2023-024
浙江双元科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年12月11日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路1418号标准厂房2号楼（上城科技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 普通股股东人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,695,178 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 39,695,178 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.1176 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.1176 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书方东良先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,695,178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 关于修订和新增公司部分制度的议案
2.01 议案名称：关于新增《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,695,178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,695,178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,695,178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.04议案名称：关于修订《董事、监事薪酬（津贴）制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,695,178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举郑建先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 39,695,178 | 100.0000 | 是 |
| 3.02 | 关于选举胡美琴女士为第二届董事会非独立董事的议案 | 39,695,178 | 100.0000 | 是 |
| 3.03 | 关于选举郑琳女士为第二届董事会非独立董事的议案 | 39,695,178 | 100.0000 | 是 |
4、 关于选举第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举郑梦樵先生为第二届董事会独立董事的议案 | 39,695,178 | 100.0000 | 是 |
| 4.02 | 关于选举杨莹先生为第二届董事会独立董事的议案 | 39,695,178 | 100.0000 | 是 |
5、 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关于选举胡宜贞先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 39,695,178 | 100.0000 | 是 |
| 5.02 | 关于选举宋亿娜女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 39,695,178 | 100.0000 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 关于新增《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》 | 178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 关于修订《董事、监事薪酬（津贴）制度》的议案 | 178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 关于选举郑建先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 178 | 100.0000 | ||||
| 3.02 | 关于选举胡美琴女士为第二届董事会非独立董事的议案 | 178 | 100.0000 | ||||
| 3.03 | 关于选举郑琳女 | 178 | 100.00 | ||||
| 士为第二届董事会非独立董事的议案 | 00 | ||||||
| 4.01 | 关于选举郑梦樵先生为第二届董事会独立董事的议案 | 178 | 100.0000 | ||||
| 4.02 | 关于选举杨莹先生为第二届董事会独立董事的议案 | 178 | 100.0000 | ||||
| 5.01 | 关于选举胡宜贞先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 178 | 100.0000 | ||||
| 5.02 | 关于选举宋亿娜女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 178 | 100.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案1、议案2为非累积投票议案，议案3、议案4、议案5为累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次股东大会的议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、本次股东大会的议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、王淳莹
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
特此公告。
浙江双元科技股份有限公司董事会
2023年12月12日