双元科技:2023年第一次临时股东大会决议公告

查股网  2023-12-12  双元科技(688623)公司公告

证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2023-024

浙江双元科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年12月11日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市莫干山路1418号标准厂房2号楼(上城科技工业基地)浙江双元科技股份有限公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量39,695,178
普通股股东所持有表决权数量39,695,178
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)67.1176
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)67.1176

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,出席7人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书方东良先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股39,695,178100.000000.000000.0000

2、 关于修订和新增公司部分制度的议案

2.01 议案名称:关于新增《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股39,695,178100.000000.000000.0000

2.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股39,695,178100.000000.000000.0000

2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股39,695,178100.000000.000000.0000

2.04议案名称:关于修订《董事、监事薪酬(津贴)制度》的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股39,695,178100.000000.000000.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
3.01关于选举郑建先生为第二届董事会非独立董事的议案39,695,178100.0000
3.02关于选举胡美琴女士为第二届董事会非独立董事的议案39,695,178100.0000
3.03关于选举郑琳女士为第二届董事会非独立董事的议案39,695,178100.0000

4、 关于选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
4.01关于选举郑梦樵先生为第二届董事会独立董事的议案39,695,178100.0000
4.02关于选举杨莹先生为第二届董事会独立董事的议案39,695,178100.0000

5、 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
5.01关于选举胡宜贞先生为第二届监事会非职工代表监事的议案39,695,178100.0000
5.02关于选举宋亿娜女士为第二届监事会非职工代表监事的议案39,695,178100.0000

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案178100.000000.000000.0000
2.01关于新增《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》178100.000000.000000.0000
2.02关于修订《董事会议事规则》的议案178100.000000.000000.0000
2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案178100.000000.000000.0000
2.04关于修订《董事、监事薪酬(津贴)制度》的议案178100.000000.000000.0000
3.01关于选举郑建先生为第二届董事会非独立董事的议案178100.0000
3.02关于选举胡美琴女士为第二届董事会非独立董事的议案178100.0000
3.03关于选举郑琳女178100.00
士为第二届董事会非独立董事的议案00
4.01关于选举郑梦樵先生为第二届董事会独立董事的议案178100.0000
4.02关于选举杨莹先生为第二届董事会独立董事的议案178100.0000
5.01关于选举胡宜贞先生为第二届监事会非职工代表监事的议案178100.0000
5.02关于选举宋亿娜女士为第二届监事会非职工代表监事的议案178100.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1、议案2为非累积投票议案,议案3、议案4、议案5为累积投票议案,所有议案均审议通过。

2、本次股东大会的议案1为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、本次股东大会的议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:吕崇华、王淳莹

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结

果合法、有效。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2023年12月12日


附件:公告原文