双元科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-027
浙江双元科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年05月20日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路1418号标准厂房2号楼（上城科技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,042,979 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 41,042,979 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.3965 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.3965 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书泮茜茜女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,006,075 | 99.9100 | 36,904 | 0.0900 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,001,734 | 99.8995 | 41,245 | 0.1005 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 41,001,734 | 99.8995 | 41,245 | 0.1005 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,006,075 | 99.9100 | 36,904 | 0.0900 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,034,438 | 99.9791 | 8,541 | 0.0209 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,006,075 | 99.9100 | 36,904 | 0.0900 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于预计2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,306,734 | 96.9402 | 41,245 | 3.0598 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,001,734 | 99.8995 | 41,245 | 0.1005 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,001,734 | 99.8995 | 41,245 | 0.1005 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,001,734 | 99.8995 | 41,245 | 0.1005 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,001,734 | 99.8995 | 41,245 | 0.1005 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,038,779 | 99.9897 | 4,200 | 0.0103 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,001,734 | 99.8995 | 41,245 | 0.1005 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 41,001,734 | 99.8995 | 41,245 | 0.1005 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 1,339,438 | 99.3663 | 8,541 | 0.6337 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 | 1,311,075 | 97.2622 | 36,904 | 2.7378 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于预计2024年度日常关联交易的议案 | 1,306,734 | 96.9402 | 41,245 | 3.0598 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司续聘 | 1,306,734 | 96.9402 | 41,245 | 3.0598 | 0 | 0.00 |
| 2024年度审计机构的议案 | 00 | ||||||
| 9 | 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案 | 1,306,734 | 96.9402 | 41,245 | 3.0598 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案 | 1,306,734 | 96.9402 | 41,245 | 3.0598 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 1,306,734 | 96.9402 | 41,245 | 3.0598 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案 | 1,343,779 | 99.6884 | 4,200 | 0.3116 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 1,306,734 | 96.9402 | 41,245 | 3.0598 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次股东大会的议案13为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、本次股东大会的议案5-13对中小投资者进行了单独计票；
4、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案7；
关联股东杭州凯毕特投资管理有限公司、郑建、杭州丰泉汇投资管理合伙企业（有限合伙）、胡美琴回避表决，其所持有表决权股份数量为39,695,000股。
5、本次股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、王淳莹
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江双元科技股份有限公司董事会
2024年5月21日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。