呈和科技：2023年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688625 证券简称：呈和科技

呈和科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会

会议资料

二零二三年九月

呈和科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料目录

2023年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3

2023年第二次临时股东大会会议议程 ...... 5

2023年第二次临时股东大会会议议案 ...... 7

议案1 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案 ...... 7

议案2 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 ...... 8

议案3 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 ...... 9

呈和科技股份有限公司2023第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《呈和科技股份有限公司章程》、《呈和科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

五、股东及股东代理人临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会现场工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东及股东代理人安排在登记发言的股东及股东代理人之后。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理

人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、股东及股东代理人在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东及股东代理人发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于与本次股东大会议题无关、可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，或可能损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费自理。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023年8月18日披露于上海证券交易所网站的《呈和科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。

呈和科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议程

召开时间：2023年9月5日（星期五）下午14点30分召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室召集人：董事会主持人：董事长召开方式：现场会议和网络投票相结合，网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东及股东代理人逐项审议以下议案；

七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人提问；

八、现场投票表决；

九、休会（统计现场投票及网络投票表决结果）；

十、复会，主持人宣读会议表决结果及股东大会决议；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议文件；

十三、主持人宣布会议结束。

议案1 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司《2023年半年度报告》，公司2023年1-6月母公司实现净利润人民币92,031,221.95元，加年初未分配利润人民币361,776,445.95元，截至2023年6月30日，母公司累计未分配利润为人民币453,807,667.90元。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等有关规定，充分考虑广大投资者的利益，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、以未经审计母公司累计可供分配利润为依据，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为135,327,698股，以此计算拟派发现金红利人民币81,196,618.80元（含税）。

2、本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、如在本次分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见本公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司2023年半年度利润分配预案》（公告编号:2023-055），现提请股东大会审议表决。

呈和科技股份有限公司董事会

2023年9月5日

议案2 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候

选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会拟提名赵文林先生、仝佳奇先生、赵文声先生、赵文浩先生作为第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会成员就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

1、审议《选举赵文林先生为第三届董事会非独立董事》

2、审议《选举仝佳奇先生为第三届董事会非独立董事》

3、审议《选举赵文声先生为第三届董事会非独立董事》

4、审议《选举赵文浩先生为第三届董事会非独立董事》

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见本公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于董事会换届选举的公告》（公告编号: 2023-056），现提请股东大会审议表决。

呈和科技股份有限公司董事会

2023年9月5日

议案3 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选

人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会拟提名叶罗沅先生、燕学善先生、阙占文先生作为第三届董事会独立董事候选人,叶罗沅先生为会计专业人士。

第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会成员就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

1、审议《选举叶罗沅先生为第三届董事会独立董事》

2、审议《选举燕学善先生为第三届董事会独立董事》

3、审议《选举阙占文先生为第三届董事会独立董事》

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见本公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于董事会换届选举的公告》（公告编号: 2023-056），现提请股东大会审议表决。

呈和科技股份有限公司董事会

2023年9月5日