呈和科技:第三届董事会第五次会议决议公告
呈和科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
(一)呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议的通知及会议资料已于2024年10月18日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
(二)本次会议于2024年10月23日上午在公司天河会议室召开,采取现场和通讯投票的方式进行表决。本次会议应出席董事七人,实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
(三)本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
议案主要内容:公司董事会完成了2024年第三季度报告的编制工作,并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求形成了《2024年第三季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三、备查文件
(一)《呈和科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
2024年10月25日