呈和科技：关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告

呈和科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

叶罗沅先生、燕学善先生于2020年4月起担任呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”) 独立董事,连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定,独 立董事连续任职时间不得超过六年,公司应召开股东会补选独立董事。鉴于本次拟补选的独 立董事候选人提名工作仍在推进,本次选举独立董事将适当延期。

独立董事叶罗沅先生、燕学善先生期满离任,将导致公司独立董事人数及比例低于《上 市公司独立董事管理办法》及《呈和科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 规定的最低人数及比例,因此,叶罗沅先生、燕学善先生的离任将在公司股东会选举产生新 任独立董事后生效。离任之后,叶罗沅先生、燕学善先生将不再担任公司任何职务。

在此期间,叶罗沅先生、燕学善先生将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。本次延期选举独立董事不会影响公司董 事会的正常运作,公司将积极推进本次独立董事的补选工作,并及时履行审议程序和信息披 露义务。

叶罗沅先生、燕学善先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司规范运 作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对叶罗沅先生、燕学善先生在其任职期间为公 司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2026 年4 月2 日