优利德：2023年第一次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-06-20 优利德(688628)公司公告

优利德科技(中国)股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年6月19日

（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技（中国）股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,498,245
普通股股东所持有表决权数量	66,498,245
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.9662
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.9662

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决方式均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理

3、董事会秘书周建华先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

1、议案名称：《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第	5,868,045	100	0	0	0	0

	一类限制性股票的议案》
2	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	5,868,045	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1及议案2为特别决议议案，均获得了出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案1及议案2对中小投资者进行了单独计票。

3、议案1关联股东汪世英先生、周建华先生、张兴先生、甘宗秀女士进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（东莞）律师事务所律师：张弛、冶小倩

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2023年6月20日