芯碁微装：第二届监事会第十次会议决议的公告

合肥芯碁微电子装备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2023年第三季度报告》，对公司相关经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已完成归属，因本次限制性股票归属新增的股份数量为121,841股，已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2023年9月13日上市流通。本次变更后，公司总股本由131,297,245股增加至131,419,086股，注册资本由人民币131,297,245元增加至人民币131,419,086元。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下（修订处用加粗表示）：

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的

公告》（公告编号：2023-058）。特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

2023年10月24日