芯碁微装：第二届监事会第十二次会议决议的公告

合肥芯碁微电子装备股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年1月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于在泰国设立子公司的议案》

监事会认为：公司本次设立泰国子公司有利于进一步开拓国际业务，有效地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能对公司的潜在不利影响，提高公司整体竞争力和抗风险能力，符合公司战略发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-001）。特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

2024年1月3日